中外运空运发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600270证券简称：外运发展编号：临2007-009号

　　中外运空运发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　中外运空运发展股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9：30分在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼6层会议室以现场方式召开。受董事长委托，本次会议由副董事长刘学德先生主持。到会股东及股东代表共10人，共代表股数612，865，044股，占公司股份总数的67.684％。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、通过了《关于审议2006年度董事会工作报告的议案》，表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　2、通过了《关于审议2006年度监事会工作报告的议案》，表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　3、通过了《关于审议2006年度财务决算报告的议案》，表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　4、通过了《关于公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案》，表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　5、通过了《关于审议2006年度利润分配的议案》，同意根据公司2006年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告确定的2006年末可供股东分配的利润金额，以2006年末股本总额905，481，720股为基数，每10股派发现金3元（含税），总计派发现金271，644，516.00元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存。利润分配后，公司股本总额保持不变。授权公司董事会在法定时限内实施。表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，155，044股，占有效表决权股份总数的99.88％；反对：710，000股，占有效表决权股份总数的0.12％；弃权0股。

　　6、通过了《关于审议2007年度财务预算的议案》，表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　7、通过了《关于续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司及支付其报酬的议案》，公司继续聘请信永中和会计师事务所担任本公司2007年的年度审计工作；根据《审计业务约定书》，公司就信永中和会计师事务所为公司完成的2006年年度审计工作支付约定的报酬共计人民币壹佰贰拾伍万元整，外勤费用按实报实销处理。表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　8、通过了《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》，公司与公司实际控制人－中国对外贸易运输（集团）总公司、公司控股股东－中国外运股份有限公司签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的履行期限，按规定顺延至下一个年度股东大会。表决时，关联股东进行了回避。表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：38，227，248股。其中：同意：38，227，248股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　9、通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修改后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　10、通过了《关于制定实施公司中长期战略规划的议案》，表决情况如下：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　11、通过了《关于审议监事变更的议案》，选举苏菊女士、沈晓斌先生担任公司监事。表决情况如下：

　　甄江苏女士辞去公司监事职务：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　刘京华女士辞去公司监事职务：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　选举苏菊女士担任公司监事：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　选举沈晓斌先生担任公司监事：

　　出席会议股东有效表决权股份总数：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次会议经北京市嘉博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、中外运空运发展股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉博律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　二〇〇七年五月十九日