上海新华传媒股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

　　证券代码：600825证券简称：新华传媒编号：临2007-022

　　上海新华传媒股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、公司2006年度股东大会召开基本情况

　　1、会议时间：2007年6月8日下午1:00

　　2、会议地点：另行通知

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2007年5月30日

　　6、会议登记日：2007年6月1日

　　二、会议审议事项

　　1、2006年度董事会工作报告

　　2、2006年度监事会工作报告

　　3、2006年度财务决算报告

　　4、2006年度利润分配预案

　　5、关于2007年度经常性关联交易的议案

　　以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海

　　三、会议出席对象

　　1、截至2007年5月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。股东本人不能出席本次会议的，可以委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件），该股东代理人可以不是公司的股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、本公司邀请的其他人员。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2007年6月1日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　2、登记地点：上海市福州路465号上海书城大厦

　　3、登记方式：

　　⑴符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　⑵符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：上海市福州路465号

　　联系人：王东亮、徐峥嵘

　　电 话：021-63914848转

　　传 真：021-63914095

　　2、会议费用

　　会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　上海新华传媒股份有限公司

　　二○○七年五月十八日

　　附件：

　　上海新华传媒股份有限公司

　　2006年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席上海新华传媒股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：