湖北幸福实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600743股票简称：ST幸福编号：临2007-20

　　湖北幸福实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有新议案提交表决；

　　本次会议没有否决或修改议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北幸福实业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日上午在武汉市武昌区泰华大厦召开，到会股东及股东代表共5人，代表股份共123，567，105股，占公司总股本的39%，其中非流通股股东3名，代表股份123，550，205股，流通股股东2名，代表股份16900股。本次会议由公司董事会召集，由董事长肖新才先生主持，公司5名董事、1名监事、部分高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式逐项通过了如下事项：

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

　　(同意123，567，105股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123，550，205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

　　2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

　　(同意123，567，105股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123，550，205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

　　3、审议通过了《2006年度财务决算报告》

　　(同意123，567，105股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123，550，205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

　　4、审议通过了《2006年度利润分配方案》

　　2006年度公司实现净利润-4，891，681.85元，加年初未分配利润-315，678，589.08元，报告期末未分配利润为-320，570，270.93元，因此，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　(同意123，567，105股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123，550，205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经湖北金卫律师事务所刘少华律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司2006年度股东大会的召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖北幸福实业股份有限公司2006年度股东大会决议

　　2、湖北金卫律师事务所关于本次会议的法律意见书

　　3、湖北幸福实业股份有限公司章程

　　特此公告

　　湖北幸福实业股份有限公司

　　董事会

　　二00七年五月十八日