河南中原高速公路股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2007－007

　　河南中原高速公路股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年5月18日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份1，025，640，000股，占公司有表决权股份总数的65.12%。大会由公司董事会召集，董事长宋春雷先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《2006年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意1，025，640，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2006年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意1，025，640，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《2006年度独立董事工作报告》。

　　表决结果：同意1，025，640，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《2006年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意1，025，640，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《2006年度利润分配预案》。

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润565，160，126.99元，按公司《章程》的规定，提取10%法定公积金56，516，012.70元后，所余利润为508，664，114.29元。加上以前年度的未分配利润59，074，258.64元，截止报告期末可供股东分配利润为567，718，372.93元。

　　鉴于公司投资建设郑州至石人山高速公路等工程项目，资金需求较大，因此，本年度不进行现金利润分配，以2006年末总股本1，575，000，000股为基数，向全体股东每10股派送红股1.7股，共派发股利267，750，000.00元。剩余未分配利润299，968，372.93元结转下一年度。公司未分配利润用于工程项目建设。

　　2006年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意1，025，640，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《2006年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意1，025，640，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《2007年度财务预算方案》。

　　表决结果：同意1，025，640，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，费用为人民币65万元（含途中差旅费）。

　　表决结果：同意1，025，640，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过《关于向河南高速公路发展有限责任公司收购资产的议案》。本项议案为关联交易，河南高速公路发展有限责任公司作为关联方，回避了本项议案的表决。

　　表决结果：同意316，352，787股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所刘雅丹律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议纪录；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2007年5月18日