太原化工股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票代码：600281股票简称：太化股份编号：临2007-005

　　太原化工股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　太原

化工股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午在公司五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表5名，代表股份数24192.48万股，占公司总股本的51.85%。本次会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了下述十二项议案：

　　1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的议案。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了公司2006年年报及摘要。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了公司2006年利润分配的预案。

　　经中和正信会计师事务所有限公司审计， 本公司2006年度实现净利润43，443，954.12元，加上年初未分配利润163，076，001.41元，2006年度可供分配的利润为206，519，955.53元。根据公司章程规定，公司按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金4，192，053.92元，实际可供股东分配的利润为202，327，901.61元。

　　公司本年度以2006年12月31日公司总股本466，577，800股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股派现金0.06元，剩余未分配利润转入下一年度。送股后公司总股本将增加至489，906，690股。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了公司2007年度日常关联交易的议案。

　　公司与关联方太原化学工业集团有限公司进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，关联交易主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期稳定合作关系而形成的。公司与关联方的交易都有签订的日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　表决结果：赞成561.60万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东回避）

　　7、审议通过了公司聘请公司财务审计机构的议案。

　　公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度的财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了为控股子公司贷款提供担保的议案。

　　公司决定为控股子公司太原华贵金属有限公司在交通银行太原分行高新支行1200万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。本公司持有该公司68.55%的股权，截止2006年12月31日，该公司资产总额116，599，893.07元，负债总额82，945，828.99元，净资产总额33，654，064.08元，资产负债率71.13%；2006年度主营业务收入109，881，589.49元，净利润1，145，609.18元。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了关于终止与美锦能源集团有限公司的互保协议议案，与山西美锦煤炭气化股份有限公司签订互保协议的议案。

　　美锦能源集团有限公司是经本公司2005年度股东大会审议，与本公司签定的互保单位。2006年为本公司工商银行山西分行晋源支行流动资金贷款14629万元提供了担保，因工商银行山西分行提出担保方由美锦能源集团有限公司变更为山西美锦煤炭气化股份有限公司的要求，本公司终止与美锦能源集团有限公司的互保协议，与山西美锦煤炭气化股份有限公司签订互保协议。担保期限三年，额度控制在1.8亿元人民币范围内。

　　山西美锦煤炭气化股份有限公司是美锦能源集团有限公司的控股子公司，控股比例90.48%，法定代表人为姚俊良，注册资本20888万元，目前资产总额434091万元，负债总额196392万元，净资产237699万元，资产负债率 45.24 %，年主营业务收入260297万元，净利润33176万元。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过了关于与控股股东太化集团重新签订《综合服务协议》及供货合同的议案。

　　太原化学工业集团有限公司和本公司1999年3月签订《综合服务合同》和《供货合同》，2003年8月双方又对合同作了补充协议。根据市场变化，为保证本公司正常生产经营，维护全体股东的利益，按有关法规、政策和实际情况，经双方友好协商，在平等互利的基础上提出对《综合服务合同》和《买卖合同》修订案。

　　表决结果：赞成561.60万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东回避）

　　11、审议通过了关于30万吨/年粗苯加氢精制建设项目第二期12万吨/年工程建设的议案。

　　2003年第二次临时股东大会审议通过的30万吨/年粗苯加氢精制工程项目：第一期6.6万吨/年建设项目已建成投产并产生较好效益（刊登在2003年11月28日、2006年6月20日《上海证券报》）。

　　现根据需要，本公司利用自有资金建设该项目的第二期工程：12万吨/年粗苯加氢精制工程。项目投资18000万元，固定资产投资17166万元，铺底流动资金1010万元。项目建设期18个月，建成后预计每年可实现销售收入73520万元，实现利税12400万元。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过了关于合成氨分公司稀硝酸和联醇改造的议案。

　　表决结果：赞成24192.48万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　山西恒一律师事务所见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　经与会董事签字确认的本次临时股东大会决议；

　　山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　二00七年五月十八日

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