广东科达机电股份有限公司二〇〇六年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600499证券简称：科达机电公告编号：2007–010

　　广东科达机电股份有限公司

　　二〇〇六年年度股东大会决议公告

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2006年年度股东大会于2007年5月18日在公司一楼多功能会议室召开。出席大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份62，770，715股，占公司总股本的42.04%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由卢勤董事长主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，与会股东经过认真审议，以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了《2006年年度报告及摘要》

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了《2006年度财务决算报告》

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过了《2006年度利润分配预案》

　　公司2006年度利润分配方案为：以2006 年末总股本14，931 万股为基数向全体股东按每10 股派现金红利2.00 元（含税），合计分配利润29，862，000.00元，未分配利润余额75，613，665.46 元人民币结转入下一年度。

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　7、审议通过了《关于2007年度投资预算的议案》

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　8、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

　　中喜会计师事务所为公司进行了6年的审议业务，在审计过程中尽职尽责，公司决定续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构，审计费用为20万元。

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　9、审议通过了《2007年度绩效考核实施办法》

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　10、审议通过了《2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》

　　同意15，581，368股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　12、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　同意62，770，715股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　北京市康达律师事务所王萌律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：广东科达机电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效，会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的2006年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所王萌律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司

　　二○○七年五月十八日