浙江广厦股份有限公司二００六年度股东大会决议公告

　　证券代码：600052证券简称：＊ＳＴ广厦公告编号：临2007－26

　　浙江广厦股份有限公司二00六年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年5月17日上午10时

　　2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长楼江跃先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人15名，代表股份476，412，975股，占公司有表决权总股份871，789，093股的54．65％。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东（代理人）以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的提案》。

　　表决结果：同意476，412，975股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的提案》。

　　表决结果：同意476，412，975股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司2006年度报告及年报摘要的提案》。

　　表决结果：同意476，412，975股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于2006年度财务决算报告的提案》。

　　表决结果：同意476，412，975股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润－255，207，649．90元，可供股东分配利润－221，152，351．29元。根据公司现状和经营发展需要，决定2006年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意476，412，975股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘2007年度会计师事务所的提案》，同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

　　公司2006年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计959，109．70元，其中：支付的审计费用900，000．00元，审计期间的差旅费59，109．70元。

　　表决结果：同意476，412，975股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于公司2007年关联交易决策程序的提案》。

　　表决结果：同意42，729，035股，占出席会议股东所持有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。关联股东回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：徐春辉

　　3、结论性意见：本所认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序，均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　浙江广厦股份有限公司

　　二ＯＯ七年五月十八日