不支持Flash
新浪财经

山东登海种业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 05:31 中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●公司于2007年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《二届十四次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知》

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  山东登海种业股份有限公司2006年度股东大会于2006年5月17日下午14时在山东登海种业股份有限公司培训中心召开。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份116,360,284股,占公司股本总数176,000,000股的66.1 %,公司符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司董事会召集,大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董事会秘书、公司保荐代表出席了本次会议。

  山东康桥律师事务所宫香基律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过了《2006年度董事会工作报告》

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (二)审议通过了《2006年度监事会工作报告》

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (三)审议通过了《2006年度报告及其摘要》

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (四)审议通过了《2006年度财务决算报告》

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (五)审议通过了《2006年度利润分配预案》

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (七)审议通过了《山东登海种业股份有限公司董事会议事规则》

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (八)审议通过了《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (九)审议通过了《山东登海种业股份有限公司监事会议事规则》

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (十)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

  本议案采用累积投票制,表决情况如下:

  议案十第一项:李登海

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第二项:毛丽华

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第三项:宋同明

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第四项:李登岁

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第五项:王均邦

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第六项:王寰邦

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第七项:张戈

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第八项:杨伟程

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第九项:薛旭

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第十项:赵久然

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案十第十一项:张凤山

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (十一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  本议案采用累积投票制,表决情况如下:

  议案第一项:王继明

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  议案第二项:王广利

  表决结果:同意股数116,360.284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

  (十二)公司独立董事向本次年度股东大会提交了2006年度述职报告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  山东登海种业股份有限公司董事会

  2007年5月17日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

爱问(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash