山东登海种业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司于2007年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《二届十四次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知》

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东登海种业股份有限公司2006年度股东大会于2006年5月17日下午14时在山东登海种业股份有限公司培训中心召开。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份116，360，284股，占公司股本总数176，000，000股的66.1 %，公司符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董事会秘书、公司保荐代表出席了本次会议。

　　山东康桥律师事务所宫香基律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（二）审议通过了《2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（三）审议通过了《2006年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（四）审议通过了《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（五）审议通过了《2006年度利润分配预案》

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（七）审议通过了《山东登海种业股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（八）审议通过了《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（九）审议通过了《山东登海种业股份有限公司监事会议事规则》

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（十）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　议案十第一项：李登海

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第二项：毛丽华

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第三项：宋同明

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第四项：李登岁

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第五项：王均邦

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第六项：王寰邦

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第七项：张戈

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第八项：杨伟程

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第九项：薛旭

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第十项：赵久然

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案十第十一项：张凤山

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（十一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　议案第一项：王继明

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　议案第二项：王广利

　　表决结果：同意股数116，360.284股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（十二）公司独立董事向本次年度股东大会提交了2006年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2007年5月17日