河南平高电气股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　河南平高电气股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　证券代码：600312股票简称：平高电气编号：临2007—014

　　河南平高电气股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为39，666，620股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月22日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年5月12日经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，以2006年5月18日作为股权登记日实施，于2006年5月22日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、本公司大股东平高集团有限公司承诺所持有股份自取得上市流通权后36个月内不上市交易；

　　2、本公司股东科瑞集团有限公司和北京亚太世纪科技发展有限责任公司承诺在法定禁售期内不上市交易。在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　3、公司股东北京瑞泽网络销售有限责任公司和平顶山天鹰投资咨询有限责任公司将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　截止本公告披露日，公司有限售条件的流通股股东均履行了股改时所做的承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化，未有因利润分配、公积金转增、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

　　本次有限售条件的流通股上市的股本总额仍以365，173，697股为基数计算。

　　2、股改实施后至今，公司股东持有有限售条件流通股的变化情况如下：

　　科瑞集团有限公司原持有本公司限售流通股7348．25 万股，截止目前，已向他人托管并法定禁售期届满后转让的本公司限售流通股份合计5，961．2万股（占公司总股份比例的16．32％），其中1461．2 万股（占公司总股份比例的4．00％）的股份权益托管给上海思源电气股份有限公司，其中1，826万股（占公司总股份比例的5．00％）的股份权益托管给河南安泰达创业投资有限公司，其中2，674万股（占公司总股份比例的7．32％）的股份权益托管给国联信托投资有限责任公司。截止目前，科瑞集团将以上股份均质押给了相关受让方。科瑞集团有限公司尚持有本公司限售流通股1，387．05万股。

　　因在股权分置改革禁售期内，截止目前相关转让股份尚未完成过户。

　　原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。

　　四、公司不存在大股东占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构长城证券有限责任公司出具了《长城证券有限责任公司关于河南平高电气股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，认为河南平高电气股份有限公司限售流通股股东均履行了在股改中做出的承诺，平高电气董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为39，666，620股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月22日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　科瑞集团有限公司

　　73，482，500

　　20．12％

　　18，258，685

　　55，223，815

　　2

　　北京亚太世纪科技发展有限责任公司

　　50，388，000

　　13．80％

　　18，258，685

　　32，129，315

　　3

　　北京瑞泽网络销售有限责任公司

　　2，099，500

　　0．57％

　　2，099，500

　　0

　　4

　　平顶山天鹰投资咨询有限责任公司

　　1，049，750

　　0．29％

　　1，049，750

　　0

　　合计

　　127，019，750

　　34．78％

　　39，666，620

　　87，353，130

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市”

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国有法人持有股份

　　82，930，250

　　0

　　82，930，250

　　2、其他境内法人持有股份

　　127，019，750

　　－39，666，620

　　87，353，130

　　有限售条件的流通股合计

　　209，950，000

　　－39，666，620

　　170，283，380

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　155，223，697

　　＋39，666，620

　　194，890，317

　　无限售条件的流通股份合计

　　155，223，697

　　＋39，666，620

　　194，890，317

　　股份总额

　　365，173，697

　　0

　　365，173，697

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2007年5月18日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

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