新疆友好（集团）股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　证券代码：600778证券简称：友好集团编号：临2007—006

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　＊本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　＊本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆友好（集团）股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月17日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表5人，代表股份69，707，306股，占公司总股本311，491，352股的22．38％，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

　　1、审议通过2006年度董事会工作报告

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　2、审议通过2006年度监事会工作报告

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　3、审议通过2006年度财务决算报告

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　4、审议通过2006年度利润分配预案

　　根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字［2007］第066号审计报告，公司2006年度实现净利润为11，673，095．24元，提取法定盈余公积金1，167，309．52元，加上年度结转未分配利润36，363，578．23元，实际可供股东分配利润为46，869，363．95元。

　　受贷款规模压缩影响，公司流动资金较为紧张，故决定2006年度不分配不转增。

　　同意公司2006年度不分配的股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　同意公司2006年度不转增的股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　5、审议通过2006年度报告及其摘要

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　6、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案

　　公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司2007年度的审计工作，委托期限一年。

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　7、审议通过关于支付2006年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

　　根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定，决定支付2006年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬65万元，食宿费用3．51万元。

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　8、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案

　　①本公司于2001年3月出资2547．6万元受让五奥环（北京）电子有限公司8％股权，截至2006年12月31日，尽管该公司经营情况较以前有所好转，但因未弥补累计亏损金额较大，本公司一直谋求进行股权转让，在编制2006年度会计报表时，根据与北京易高辰软件开发有限公司谈判中掌握的情况，本公司认为，该项投资转让将会产生 1500万元损失，公司据此计提减值准备 1500万元。

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　②公司下属控股子公司友好房地产公司的子公司新疆通贸有限责任公司持有新疆美丽都娱乐有限责任公司34．78％的股份，原始投资为800万元，截至2006年12月31日，美丽都的净资产已经为零，按照成本法核算，本公司在该公司享有的权益已经为0，鉴于此，本公司决定将对该公司的长期股权投资全部减值为零。依据企业会计制度，对此投资项目计提减值准备800万元。

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　9、审议通过关于公司2007年度贷款额度的议案

　　根据公司2006年的资金使用规模及2007年的经营发展需要，公司拟定2007年贷款余额不超过6亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2007年度股东大会召开之日。

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　10、审议通过公司关于经营性物业抵押贷款的议案

　　公司计划向中国农业银行新疆兵团分行申请经营性物业抵押贷款2亿元。期限十年，利率为十年期贷款基准利率，抵押物是友好百盛购物中心整体房产及宗地，还款方式为按季等额偿付本金及利息，还款来源主要是友好百盛购物中心支付给公司的租赁费。

　　此经营性物业抵押贷款额包含于公司拟定的2007年贷款余额中。

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　11、审议通过《公司章程（2007年修订稿）》

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　12、审议通过《公司股东大会议事规则（2007年修订稿）》

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　13、审议通过《公司董事会议事规则（2007年修订稿）》

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　14、审议通过《公司监事会议事规则（2007年修订稿）》

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　15、审议通过关于执行《新企业会计准则第9号－－职工薪酬》、《新企业会计准则第38号－－首次执行企业会计准则》确认职工辞退补偿的议案

　　同意股数69，581，306股，占出席会议代表股份的99．82％，反对股数 0股，弃权股数126，000股，占出席会议代表股份的0．18％。

　　三、律师见证情况

　　新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2006年度股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　2007年5月17日

　　证券代码：600778证券简称：友好集团编号：临2007—007

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆友好（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年5月17日在公司六楼会议室召开，公司于2007年5月8日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了关于投资设立“新疆友好集团库尔勒天百购物中心”的议案。

　　为了充分发挥公司在疆内商业领域的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，公司拟在新疆库尔勒市与新疆哈密领先集团共同投资组建“新疆友好集团库尔勒天百购物中心” 。

　　该购物中心注册资本金为：人民币1000万元整。其中新疆友好（集团）股份有限公司出资510万元，占注册资本的 51％；新疆哈密领先集团出资490万元，占注册资本的49％。

　　该购物中心经营范围为：大卖场、百货、服装、鞋帽、箱包、床上用品、体育用品、儿童用品、金银饰品、小食品、咖啡屋、饮料间、娱乐厅、美容院等经营项目。（具体经营范围以工商局核准的范围为准）

　　该购物中心成立后将有偿租赁经营新疆哈密领先集团所拥有的、位于库尔勒市人民东路6号的“库尔勒领先购物中心”1—4层， 经营场地建筑面积为67314．19平方米。

　　特此公告

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月17日