湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600260证券简称：凯乐科技编号：临2007－009

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年5月16日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月8日以电话形式通达各位董事，会议应到董事10人，实到董事10人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、经总经理提名：聘任杨明才先生、雷元德先生、许平先生、黄忠兵先生为公司副总经理（简历见附件），公司独立董事对所聘以上高管人员发表了独立意见，认为以上所聘高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，有利于公司发展，同意董事会聘任以上人员为公司高管人员。

　　本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过公司《财务管理办法》；（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过公司《募集资金管理办法》；（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》，详见“湖北凯乐新材料科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知”。

　　本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年五月十七日

　　附件

　　简历：

　　杨明才，男、1967年11月15日生，本科学历，1990年毕业于中南财经政法大学经济法专业，1990年8月至1993年3月在湖南省临澧县人民政府办公室工作；1993年3月至1998年元月在海南省太平洋金刚石厂项目部工作；1998年至2005年湖北人信房地产有限公司任营销副总；2006年进入凯乐海盛顿房地产有限公司工作至今。

　　雷元德，男、1970年生，籍贯湖北省松滋市，大专学历，工程师职称，中共党员。1986年8月至1990年1月任公安县塑料管材厂机电班长；1990年1月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任设备科长、部长、公司光缆实业部副总经理等职。

　　许平，男、1972年生，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1992年8月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席，市场营销部副总监等职。

　　黄忠兵，男、1970年生，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999年1月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职。

　　证券代码：600260证券简称：凯乐科技编号：临2007－010

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决定于2007年6月16日上午9：00在公司二楼会议室召开2006年年度股东大会。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《公司2006年度报告及摘要》；

　　（四）审议《公司2006年度财务决算报告》；

　　（五）审议《公司2006年度利润分配预案》；

　　（六）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；

　　（七）审议《公司募集资金管理办法》；

　　（八）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

　　三、会议出席对象

　　（一）截止2007年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（二）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（三）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（四）董事会聘请的有证券从业资格的律师及其与大会有关工作人员。

　　四、会议时间

　　2007年6月16日上午9：00－11：30时。

　　五、会议地点

　　湖北省公安县城关湖北凯乐新材料科技股份有限公司二楼会议室。

　　六、登记办法

　　（一）出席会议的法人股东凭上海证券交易所

股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

　　（二）登记时间：2007年6月15日8：30——17：30

　　七、其它事项

　　（一）公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城（

邮政编码：434300）

　　（二）联系电话：0716－5209491

　　传真：0716－5209433

　　联 系 人：陈杰 罗忠杰

　　（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此通知

　　附：授权委托书

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年五月十七日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席湖北凯乐新材料科技股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：持股数：

　　委托人股票帐户：委托日期：年 月 日

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　备注：授权委托书复印、自制均有效。

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