深圳能源投资股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年5月17日上午9时

　　2．召开地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

　　3．召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　　4．召集人：董事会

　　5．主持人：杨海贤董事长

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）22人、代表股份693，629，260股、占上市公司有表决权总股份的57．68％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《2006年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意693，265，147股，占出席会议股东所持有效表决权99．95％；反对0股；弃权364，113股，占出席会议股东所持有效表决权0．05％。

　　表决结果：通过。

　　2、《2006年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意693，265，147股，占出席会议股东所持有效表决权99．95％；反对364，113股，占出席会议股东所持有效表决权0．05％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、《2006年度总经理业务报告》

　　表决情况：同意693，629，260股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于重大会计差错更正的议案》

　　表决情况：同意693，629，260股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、《2006年度财务报告及利润分配方案》

　　以公司2006年末总股本1，202，495，332 股为基数，向全体股东每10股派现金3．5元人民币（含税），2006年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意693，265，147股，占出席会议股东所持有效表决权99．95％；反对364，113股，占出席会议股东所持有效表决权0．05％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、《2006年年度报告》及其摘要

　　表决情况：同意693，629，260股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于聘请2007年度审计单位的议案》

　　聘请德勤华永会计师事务所为公司2007年度审计单位，授权经理局与德勤华永会计师事务所商定2007年度审计费用。

　　表决情况：同意693，629，160股，占出席会议股东所持有效表决权99．9999％；反对0股；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权0．0001％。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于聘请2007年度法律顾问的议案》

　　（1）聘请徐志光律师为公司2007年度法律顾问

　　表决情况：同意693，629，160股，占出席会议股东所持有效表决权99．9999％；反对0股；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权0．0001％。

　　表决结果：通过。

　　（2）聘请王晓东律师为公司2007年度法律顾问

　　表决情况：同意693，629，160股，占出席会议股东所持有效表决权99．9999％；反对0股；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权0．0001％。

　　表决结果：通过。

　　（3）聘请孔雨泉律师为公司2007年度法律顾问

　　表决情况：同意693，629，160股，占出席会议股东所持有效表决权99．9999％；反对0股；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权0．0001％。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案》

　　表决情况：同意84，550，413股，占出席会议股东所持有效表决权99．57％；反对0股；弃权364，113股，占出席会议股东所持有效表决权0．43％。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司以及深圳市能源运输有限公司回避表决。

　　表决结果：通过。

　　10、《关于预计2007年公司关联交易金额的议案》

　　表决情况：同意84，914，526股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司以及深圳市能源运输有限公司回避表决。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　　2．律师姓名：王晓东

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、新增议案和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和深能源现行公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　深圳能源股份有限公司

　　董事会

　　2007年5 月17日