深圳市广聚能源股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市广聚能源股份有限公司2006年年度股东大会于2006年5月17日上午10时在蛇口大厦七楼会议室召开会议。与会的股东及股东代表5人，代表股份34，304万股，占公司总股本52，800万股的64．97％。符合《公司法》及《公司章程》。会议由董事长王建彬先生主持，公司董事、监事列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议批准《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：34，304万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　　（二）审议批准《2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：34，304万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　　（三）审议批准《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：34，304万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　　（四）审议批准《2006年度利润分配及分红派息方案》

　　以2006年12月31日总股本52，800万股为基数，向全体股东每10股派现金1．6元人民币（含税），共派发现金8，448万元人民币（含税）。

　　本次不进行公积金转增股本。

　　表决结果：34，304万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　　（五）审议批准《2006年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：34，304万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　　（六）审议批准《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：34，304万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　　有关议案的详细内容见2007年4月24日《中国证券报》及巨潮网。

　　三、律师出具的法律意见

　　德恒律师事务所查晓斌律师见证了本次大会，并出具了法律意见书。意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）德恒律师事务所关于本公司2006年年度股东大会的法律意见书；

　　（三）2006年年度股东大会各项提案；

　　（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　　特此公告。

　　深圳市广聚

　　董 事 会

　　二○○七年五月十八日