深圳市沃尔核材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2007年4月30日（ 星期一）以专人送达及传真方式送达给公司7名董事。会议于2007年5月16日（星期三）在公司三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议，本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行贷款和自筹资金的议案》。

　　截至2007年4月30日止，根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《募投项目预先已投入资金使用情况的专项审核报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为9863.09万元，其中使用银行贷款7000万元，自筹资金1883.09万元，政府补助资金980万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的银行贷款7000万元，自筹资金1883.09万元，共计8883.09万元。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建立信息披露管理制度的相关议案》。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建立重大信息内部报告制度的议案》。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建立投资者关系管理制度的议案》。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在德国设立子公司的议案》。

　　截至2006年年底，我公司的产品在国际市场上的销售，欧洲占了50%左右的份额，因此，在欧洲成立子公司可以直接了解到欧洲市场的最新动向，为公司发展以及战略部署提供第一手信息，进一步扩大我公司产品在欧洲市场的占有率，公司在经过综合考虑后，决定在德国汉堡设立子公司，公司将会根据设立的实际情况进行后续披露。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2007年授信额度申请的议案》。

　　公司2007年拟与建设银行深圳市分行新洲支行签订7000万元固定资产授信合同。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月16日