东莞发展控股股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）第三届监事会第二十二次会议于2007年5月17日以通讯方式召开。应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：

　　一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第四届监事会成员的议案》

　　鉴于公司第三届监事会已到期，同意进行换届选举，并推荐陈桂芳、叶卓棋、尹志鹏先生为东莞发展控股股份有限公司第四届监事会监事人选，以上人员简历附后。

　　二、同意将《关于选举第四届监事会成员的议案》提交公司股东大会审议，股东大会召开通知另行发布。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2007年5月18日

　　附：东莞控股第四届监事会人选简历

　　一、陈桂芳先生简历

　　男，汉族，1953年9月出生，本科学历。1970年参加工作，工作经历如下：1970.12-1976.03，在四川重庆8713部队6小队服役；1976.03-1976.12，任东莞市篁村周溪炮竹厂出纳；1976.12-1980.01，在湖北武汉钢铁学院化工系耐火材料专业读书；1980.01-2000.11，在东莞市石龙耐火材料厂工作；2000.11-2004.02，在东莞市莞深高速公路建设有限公司任经理；2004.02至今，任东莞发展控股股份有限公司董事、总经理。

　　陈桂芳先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2007年5月16日，持有东莞控股

　　二、叶卓棋先生简历

　　男，汉族，1967年12月出生，本科学历，助理工程师。1989年参加工作，主要工作简历如下：1989.06-1993.02，在东莞市家用电器厂任技术员（助理工程师）；1993.03-1996.04，在东莞市物资总公司工作；1996.05至今，在东莞市公路桥梁开发建设总公司先后任办事员、科员、人事监察科副科长；2006.06至今，任东莞市公路桥梁开发建设总公司征地拆迁科科长；2004.02至今，任东莞发展控股股份有限公司监事。

　　叶卓棋先生在东莞市公路桥梁开发建设总公司任征地拆迁科科长，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2007年5月16日，持有东莞控股股票0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　三、尹志鹏先生简历

　　男，汉族，1976年4月出生，本科学历，工学学士，工程师。1997年参加工作，主要工作简历如下：1997.08-2000.10，在广东省云浮市硫铁矿企业集团公司任助理工程师；2000.10-2004.02，在东莞市莞深高速建设有限公司任机电部副部长；2004.02至今，在东莞发展控股股份有限公司任机电部副经理、监事。

　　尹志鹏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2007年5月16日，持有东莞控股股票0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。