江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2007年6月8日下午3时

　　（二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼六楼会议室

　　（三）召集人：公司董事局

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；

　　2、截止2006年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议公司《2006年度董事局工作报告》；

　　（二）审议公司《2006年度监事会工作报告》；

　　（三）审议公司《2006年度财务报告及利润分配预案》；

　　（四）审议关于追聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务审计工作的议案。

　　（五）审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案

　　（六）审议关于聘任中审会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作的议案

　　以上审议事项的具体内容详见2007年4月7日及2007年5月18日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的本公司相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记办法：

　　（一）登记方式：

　　1、股东可亲临本公司进行登记；

　　2、异地股东可以用信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2007年6月5日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）

　　（三）登记地点：本公司综合办公大楼三楼企业管理部

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、法人股东持法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）。

　　四、其他事项

　　1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；

　　2、联系办法：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号

　　联系单位：本公司企业管理部

　　联 系 人：沈峰万署明

　　联系电话：0750—3277651传真：0750—3277666

　　特此公告。

　　江门甘蔗

　　二OO七年五月十八日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人（单位）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名或盖章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：2007年月日

　　（授权委托书复印或按照格式打印均有效）