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浙江广厦股份有限公司二00六年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 02:20 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600052证券简称:*ST广厦公告编号:临2007-26

  浙江广厦股份有限公司二00六年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2007年5月17日上午10时

  2、召开地点:浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长楼江跃先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人15名,代表股份476,412,975股,占公司有表决权总股份871,789,093股的54.65%。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东(代理人)以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的提案》。

  表决结果:同意476,412,975股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

  2、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的提案》。

  表决结果:同意476,412,975股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了《关于公司2006年度报告及年报摘要的提案》。

  表决结果:同意476,412,975股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了《关于2006年度财务决算报告的提案》。

  表决结果:同意476,412,975股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

  5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》,经浙江天健会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润-255,207,649.90元,可供股东分配利润-221,152,351.29元。根据公司现状和经营发展需要,决定2006年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

  表决结果:同意476,412,975股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘2007年度会计师事务所的提案》,同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

  公司2006年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计959,109.70元,其中:支付的审计费用900,000.00元,审计期间的差旅费59,109.70元。

  表决结果:同意476,412,975股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司2007年关联交易决策程序的提案》。

  表决结果:同意42,729,035股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。关联股东回避表决。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

  2、律师姓名:徐春辉

  3、结论性意见:本所认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序,均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  六、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告

  浙江广厦股份有限公司

  二OO七年五月十八日

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