哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600701股票简称：工大高新公告编号：2007－011

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　本次会议未增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2007年5月17日上午9:30在哈尔滨市南岗区西大直街118号公司本部会议室以现场方式召开2006年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份147，345，000股，占公司有表决权股份总数的45.46%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　提案审议情况：

　　与会股东经认真审议，并采取记名投票表决的方式对各项议案进行了逐项表决，审议议案及表决结果如下：

　　1、审议通过《2006年度公司董事会工作报告》；

　　表决情况：同意147，345，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2006年度公司监事会工作报告》；

　　表决情况：同意147，345，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《2006年度公司财务决算报告》；

　　表决情况：同意147，345，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《2006年度公司利润分配及公积金转增预案》；

　　表决情况：同意147，345，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《公司2006年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意147，345，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于公司续聘2007年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

　　表决情况：同意147，345，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于调整公司董事及高管人员的提案》；

　　表决情况：

　　（1）巴德年先生辞去公司独立董事：同意147，345，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　（2）提名张学东女士为公司独立董事：同意147，345，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　（3）聘任吕莹为公司副总经理兼证券事务代表：同意147，345，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经北京市环球律师事务所现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、出席本次会议的人员、召集人员的资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜，均符合《公司法》及《股东大会规则》法律、行政法规及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会决议；

　　2、北京市环球律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　2007年5月17日