济南柴油机股份有限公司

　　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2007－025

　　济南柴油机股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年5月16日

　　2．召开地点：山东省济南市经十西路1999号公司本部三楼会议室

　　3．表决方式：现场投票表决

　　4．召集人：董事会

　　5．主持人：董事长卢祥福先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人、代表股份 143771517股、占上市公司有表决权总股份60．001％。

　　2．社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）1人、代表股份1917股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．002％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了公司《2006年度董事会报告》。

　　（1）总的表决情况：

　　同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了公司《2006年度监事会报告》。

　　（1）总的表决情况：

　　同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了公司《2006年度财务报告》。

　　（1）总的表决情况：

　　同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》。

　　2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本23961．6万股为基数，向全体股东每10股派0．20元人民币现金（含税），共计派发现金4，792，320．00元。本次不进行资本公积金转增股本。

　　（1）总的表决情况：

　　同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了公司《2006年年度报告和摘要》。

　　（1）总的表决情况：

　　同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　（1）总的表决情况：

　　同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了公司《关于提名监事及修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意143771517股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1917股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　以上议案的详细内容见2007年3月17日、2007年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的公司相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：德衡律师集团（济南）事务所

　　2．律师姓名：王波涛

　　3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、公司2006 年度股东大会决议；

　　2、德衡律师集团（济南）事务所《关于济南柴油机股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　2007年5月16日

　　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2007—026

　　济南柴油机股份有限公司第四届

　　监事会2007年第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第四届监事会2007年第三次会议于2007年5月16日在公司本部召开。2007年5月15日，公司职代会召开第五十七次团长联席会议，会议通过了推选田树民先生担任第四届监事会职工代表监事的决议。

　　本次会议应到监事5名，实到4名，监事白丽明因公不能参加，书面委托监事陈永胜代为出席并代行表决权。

　　陈永胜先生主持了会议。与会监事一致通过了以下决议：

　　选举卢丽平女士为公司第四届监事会主席，选举陈永胜先生为监事会副主席。

　　表决结果： 5 票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　　济南柴油机股份有限公司监事会

　　2007年5月16日

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