山东胜利股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年5月16日上午9：00

　　2、召开地点：济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王鹏董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）8名，代表股份59，837，220股，占公司有表决权总股份356，720，904股的16．77％。

　　四、会议审议、表决并通过的提案

　　1、董事会2006年度工作报告（赞成票59，777，220股，占出席股东代表股份的99．90％，反对票60，000股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；

　　2、公司2006年度财务决算的报告（赞成票59，777，220股，占出席股东代表股份的99．90％，反对票60，000股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；

　　3、公司2006年度利润分配预案的报告（赞成票54，512，220股，占出席股东代表股份的91．10％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；

　　根据公司生产经营需要，公司暂不实施利润分配，也不实施公积金转增股本，未分配利润用于固定资产投资和补充流动资金。

　　4、监事会2006年度工作报告（赞成票59，777，220股，占出席股东代表股份的99．90％，反对票60，000股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；

　　5、会议以特别决议通过了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则修订稿及公司治理纲要修正案（赞成票59，777，220股，占出席股东代表股份的99．90％，反对票60，000股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；

　　6、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（赞成票59，837，220股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）。

　　会议决定续聘大信会计师事务有限公司对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务服务，聘期一年，自本次股东年会起到下次股东年会召开时止，审计服务费45万元，审计业务发生的差旅费由公司负担，此外无其他费用。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：齐鲁律师事务所

　　2、律师姓名：李庆新

　　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规章、规则和公司《章程》的规定。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二00七年五月十七日