深圳市农产品股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年5月16日上午10：00

　　2．召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司董事长陈少群先生

　　6．会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）12人、代表股份112，985，883股、占公司有表决权股份总数（截止2007年5月9日股权登记日）的29．15％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　2、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　3、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　4、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　5、审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　6、审议通过了《关于公司重大会计差错更正和追溯调整的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　7、审议通过了《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　8、审议通过了《关于变更2003年度部分配股募集资金投资项目的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　9、以特别决议的方式审议通过了《关于修改＜深圳市农产品股份有限公司章程＞的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　10、审议通过了《关于修改＜深圳市农产品股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　11、审议通过了《关于修改＜深圳市农产品股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　12、审议通过了《关于修改＜深圳市农产品股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

　　同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　13、审议通过了《关于给予深圳市海鲜批发市场有限公司贷款提供担保的议案》。同意的表决权112，985，883份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100％；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0％。

　　五、其他情况：

　　1、本次会议无涉及分类表决事项；

　　2、会议听取公司独立董事郭晋龙先生代表公司全体独立董事作2006年度独立董事工作报告。《深圳市农产品股份有限公司独立董事2006年度述职报告》刊登在当天巨潮网站上。

　　六、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东海埠律师事务所

　　2．律师姓名：周游

　　3．结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　股东大会

　　二○○七年五月十六日

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