东盛科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交。

　　东盛科技股份有限公司于2007年4月25日以公告的形式发出召开2006年度股东大会的通知，于2007年5月16日上午9时如期在公司六楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份103，730，047股，占本公司股份总额的51.93%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长郭家学先生主持。经大会认真审议，以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《第三届董事会2006年度工作报告》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　二、审议通过了公司《第三届监事会2006年度工作报告》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　三、审议通过了《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　四、审议通过了公司《2006年度利润分配方案》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润12，622，330元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积1，262，233元，加上年初未分配利润176，723，700元，2006年度可供股东分配的利润为188，083，797元。为解决股东资金占用，公司分别推出了每10股送红股4股以及每10股转增15股的以股抵债方案，故2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年未分配利润用于补充公司正常运营流动资金。

　　五、审议通过了《公司独立董事2006年度述职报告》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　六、审议通过了《公司2006年度报告正本及摘要》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　七、审议通过了《关于重新修订<股东大会议事规则>的议案》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　八、审议通过了《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　九、审议通过了《关于重新修订<监事会议事规则>的议案》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　十、审议通过了《关于制定<信息披露事务管理办法>的议案》，同意股份为103，730，047股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　本次大会已经北京市天银律师事务所戈向阳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　二○○七年五月十六日

　　东盛科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告