酒鬼酒股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2007-22

　　酒鬼酒股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年5月16日上午9时30分

　　2、召开地点：湖南吉首振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

　　5、主 持 人：杨 波

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人、代表股份78547913股，占上市公司有表决权总股份25.92％

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股东（代理人）4人、代表股份747913股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.07％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东3人、代表股份194201股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.18％，无通过网络投票的社会公众股股东。

　　四、提案审议和表决情况

　　经表决，会议形成以下决议：

　　1、审议并通过《2006年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意78547913票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议并通过《2006年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意78547913票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议并通过《2006年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意78547913票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议并通过《2006年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意78547913票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议并通过《2006年度利润分配预案》。

　　经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2006年度净利润为-234，042，302.29元，累计可分配利润为-727，856，926.38 元。根据公司章程等有关规定，本年度利润分配预案为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。表决结果：同意78547913票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议并通过《关于聘任公司财务审计机构的议案》。

　　公司聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。表决结果：同意78547913票、反对0 票、弃权0 票。

　　7、审议并通过《2006年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意78547913票、反对0票、弃权0票。

　　五、律师出具的法律意见

　　天银律师事务所律师张忱先生出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年5月16日