北京燕京啤酒股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：000729证券简称：燕京啤酒 公告编号：2007-017

　　北京燕京啤酒股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年5月16日上午9:30

　　2.召开地点：燕京啤酒科技大厦一楼东会议室

　　3.召开方式：现场投票表决方式

　　4.召 集 人：北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　5.主 持 人：公司董事长李福成先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　出席股东（或代理人）34人，共代表股份662，922，840股，占公司有表决权总股份1，100，243，745股（截止2007年5月11日股权登记日）的60.25%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就各项提案以记名方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：

　　(一)审议并通过了《2006年度董事会报告》；

　　同意662，922，840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　(二)审议并通过了《2006年度监事会报告》；

　　同意662，922，840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　(三)审议并通过了《2006年度财务决算报告》；

　　同意662，922，840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　(四)审议并通过了公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

　　同意662，922，840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　(五)审议并通过了《2006年度利润分配预案》；

　　2006年税后净利润30，803.36万元，分配如下：

　　（1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金3，080.34万元。

　　（2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金1，540.17万元。

　　以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为26，182.85万元。累计未分配利润87，232.16万元。按2006年度利润分配股权登记日当天总股本为基数，每10股派现金1.3元（含税）。

　　同意661，462，459股，占出席会议所有股东所持表决权99.78%；

　　反对1，460，381股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　(六)审议并通过了《关于续聘2007年度会计师事务所的议案》；

　　同意662，922，840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　(七)审议并通过了《关于预计2007年日常关联交易的议案》；

　　同意662，922，840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　(八)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　同意662，922，840股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　　2、.律师姓名：谢思敏律师

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、2006年度股东大会的法律意见书。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○七年五月十六日