金城造纸股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年5月16日上午9：00

　　2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长张丙坤

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人，代表股份8571.59万股，占公司有表决权总股份的29.78％。

　　2、有限售条件的流通股股东出席情况

　　有限售条件的流通股股东及股东代理1人，代表股份8565.04万股，占公司有限售条件的流通股股东表决权股份总数52.2％；

　　3、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东及股东代理人4人，代表股份6.55万股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数0.053％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《2006年度董事会工作报告》

　　1）总的表决情况：同意8571.59万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：

　　有限售条件的流通股同意8565.04万股，占与会有表决权股份的 99.92％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意6.55万股，占与会有表决权股份的0.076％；反对0股；弃权0股。

　　2）表决结果：通过该议案

　　2、《2006年度监事会工作报告》

　　1）总的表决情况：同意8571.59万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：

　　有限售条件的流通股同意8565.04万股，占与会有表决权股份的 99.92％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意6.55万股，占与会有表决权股份的0.076％；反对0股；弃权0股。

　　2）表决结果：通过该议案

　　3、《2006年度财务决算方案》

　　1）总的表决情况：同意8571.59万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：

　　有限售条件的流通股同意8565.04万股，占与会有表决权股份的 99.92％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意6.55万股，占与会有表决权股份的0.076％；反对0股；弃权0股。

　　2）表决结果：通过该议案

　　4、《2006年度利润分配方案》

　　2006年度公司税后实现净利润12，385，726.35元，加年初未分配利润-237，902，757.58元，2006年末可供分配利润为 -225，517，031.23元，可供股东分配利润-225，517，031.23元，2006年未分配利润-225，517，031.23元。因2006年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。

　　1）总的表决情况：同意8571.59万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：

　　有限售条件的流通股同意8565.04万股，占与会有表决权股份的 99.92％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意6.55万股，占与会有表决权股份的0.076％；反对0股；弃权0股。

　　2）表决结果：通过该议案

　　5、《关于2007年日常关联交易的议案》

　　该议案涉及关联交易，控股股东锦州鑫天纸业公司持有的8565.04万股回避表决。

　　1）总的表决情况：同意8569.31万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：

　　无限售条件的流通股同意4.272万股，占与会有表决权股份的 0.05％；反对0股；弃权0股。

　　2）表决结果：通过该议案

　　6、《关于改选公司监事的议案》

　　因工作需要，监事张素洁提出辞去公司监事职务，本届监事会改选夏俊清为公司监事，任期至本届监事会届满。对张素洁女士担任公司监事期间所开展的工作，监事会表示感谢。夏俊清简历见2007年4月26日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的金城造纸股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告附件。

　　1）总的表决情况：同意8571.59万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：

　　有限售条件的流通股同意8565.04万股，占与会有表决权股份的 99.92％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意6.55万股，占与会有表决权股份的0.076％；反对0股；弃权0股。

　　2）表决结果：通过该议案

　　7、《关于聘任北京天华中兴会计师事务所的议案》

　　公司原聘任的北京中兴宇会计师事务所有限公司由于业务繁忙，不能按期进行公司年报审计工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，公司拟聘任北京天华中兴会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。

　　1）总的表决情况：同意8571.59万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：

　　有限售条件的流通股同意8565.04万股，占与会有表决权股份的 99.92％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意6.55万股，占与会有表决权股份的0.076％；反对0股；弃权0股。

　　2）表决结果：通过该议案

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市国达律师事务所

　　2.律师姓名：姜家伟

　　3.网络投票的意见摘录（不适用）

　　4.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及会议表决程序均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、北京市国达律师事务所出具的法律意见书

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年5月16日

　　证券代码：000820证券简称：*ST金城公告编号：2007－015

　　金城造纸股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

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