深圳市天健（集团）股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、 本次股东大会以现场投票方式召开。

　　2、 本次会议无否决提案的情况、无修改提案的情况、无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年5月16日（星期三）

　　2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长陈潮先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）共15人，代表股份134，162，849股，占公司有表决权总股份44.07%。

　　2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员等列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2006年年度报告及报告摘要》

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《2006年度公司董事会工作报告》

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2006年度公司监事会工作报告》

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2006年度公司独立董事述职报告》

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《2006年度公司财务决算报告》

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于2006年度公司利润分配的预案》

　　经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润111，908，001.02元，加年初未分配利润171，610，554.44 元，减分配2005年度股利27，427，592.80 元，可供分配的利润为256，090，962.66元。按照公司《章程》规定，以净利润为基数提取10%法定公积金11，190，800.10元，提取10%任意公积金11，190，800.10元，本期末实际可供股东分配利润为233，709，362.46元。

　　2006年度分配方案为：以2007年1月公司新股发行后的总股本304，424，680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。分红基金为45，663，702元，剩余未分配利润188，045，660.46元结转以后年度。公司2006年度不送股也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于2007年度公司投资计划的议案》

　　有关内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于2007年度公司在银行融资事项的议案》

　　详细内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（股东大会以特别决议通过）。

　　修改内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》、《上海证券报》，修改后的公司《章程》已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　详细内容已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过了《关于重新修订公司董事会议事规则的议案》

　　详细内容已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过了《关于郭世利、阮唯真辞去公司董事的议案》

　　因修改后的公司《章程》减少了董事会人数，并且所任职股东单位深圳市建业（集团）股份有限公司、上海闵行联合发展有限公司持有本公司的法人股股份已经上市流通，鉴于上述原因，股东大会批准郭世利、阮唯真辞去公司董事职务。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　13、审议通过了《关于邹志远辞去公司监事的议案》

　　批准邹志远先生因个人身体原因辞去公司监事职务。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　14、审议通过了《关于选举吴雪芳为公司董事的议案》

　　选举吴雪芳女士为第五届董事会董事，支付其董事津贴3000元/月（含税）。其简历已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　15、审议通过了《关于公司董事会四个专门委员会人员调整的议案》

　　详细内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　16、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》

　　同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任本公司2007年度财务审计机构，支付其年度报酬为48万元。

　　表决结果：同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

　　2、律师姓名：童新、高全增

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；2、法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年五月十七日

　　证券代码：000090证券简称：深天健公告编号：2007-19

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告