内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届九次董事会决议公告

　　证券代码：000683证券简称：天然碱公告编号：临2007—008

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　四届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2007年5月11日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开四届九次董事会的通知，会议于2007年5月15日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事8名，本公司董事贺占海先生同为博源国贸董事长，故对该议案回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，以8票赞成，0票反对，0票弃权的做出以下决议：

　　1、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

　　同意为本公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司在交通银行呼和浩特分行人民币5000万元银行承兑汇票贷款提供担保。

　　截止目前，公司对外担保总额已超过本公司2006年经审计净资产的50％，且担保对象内蒙古博源国际贸易有限公司资产负债率已超过70％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案需经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》；

　　会议定于2007年6月1日（星期五）上午9点，召开公司2007第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00七年五月十五日

　　证券代码：000683证券简称：天然碱公告编号：临2007—009

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年6月1日（星期五）上午9：00。

　　2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2007年5月25日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

　　2、登记时间：2007年5月31日上午8：30－－11：30

　　下午2：30－－5：30

　　3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

　　五、其它事项

　　1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号

　　邮政编码：017000

　　联系电话：（0477）8539874

　　传真：（0477）8521747

　　联系人： 纪玉虎 华阳

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00七年五月十五日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2007年一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期： 年 月 日

　　股票代码：000683 股票简称：天然碱公告编号：2007－010

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　为控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司

　　贷款提供担保的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司拟为本公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司（以下简称“博源国贸”）在交通银行呼和浩特分行申请5000万元的银行承兑汇票提供担保。

　　该担保事项已获独立董事郭连恒、张银荣、秦志宏的事前认可，并经本公司出席四届九次董事会会议三分之二以上董事审议通过，还需经公司股东大会批准后实施，届时，本公司大股东内蒙古博源投资集团有限公司在股东大会上需回避表决。因本公司董事贺占海先生同为博源国贸董事长，故对该议案回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：内蒙古博源国际贸易有限公司

　　2、注册地点：呼和浩特市如意经济技术开发区腾飞大道中华磁电大厦2号楼

　　3、法定代表人：贺占海

　　4、经营范围：公司各企业小苏打产品的出口及国内销售业务，同时负责硫化碱、纯碱、烧碱、元明粉、泡花碱、硅胶、甲醇、环丙胺等化工品的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备及相关技术的进口业务。

　　5、与公司关联关系：博源国贸为本公司控股子公司（持股60％）；本公司董事、总经理贺占海先生为该公司法定代表人；本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司为博源国贸第二大股东。

　　6、公司经营状况：截止2007年3月31日，博源国贸资产总额49，341，503．72元， 负债总额45，202，788．75元，净资产4，138，714．97元， 利润总额80，380．2元，净利润40，033．5元，资产负债率91．61％，公司信用等级：ＡＡＡＡＡ。

　　三、担保的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保

　　2、担保金额：人民币5000万元

　　四、董事会意见

　　1、博源国贸是本公司唯一一家流通领域的贸易公司，拥有成熟的国内外市场，成熟的物流，成熟的业务骨干，发展情况良好。

　　2、2007年博源国贸将通过调整营销模式建立“大贸易，大物流”的运作平台，在确保完成远兴公司产品出口销售任务的基础上，开拓外购市场份额。随着销售渠道的多元化，对资金的需求日益迫切。

　　3、博源国贸资信情况良好，不会给公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　经对博源国贸财务资料的核查，该公司生产经营正常，资信情况良好，不会损害股东利益。

　　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截止2007年3月31日，本公司及控股子公司累计对外担保31，454．37万元，占净资产的64．41％。逾期对外担保15，754．37万元，占公司2007年第一季度末净资产的32．26％。

　　因公司对外担保总额已超过本公司2006年经审计净资产的50％，且担保对象内蒙古博源国际贸易有限公司资产负债率已超过70％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00七年五月十五日

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