北京首钢股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次大会无增加，否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1． 召开时间：2007年5月15日上午8：30

　　2． 召开地点：北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅

　　3． 召开方式：现场投票

　　4． 召集人：公司董事会

　　5． 主持人：公司董事长朱继民先生

　　6． 本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　三、会议出席情况

　　出席本次北京首钢股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会的股东和授权代表共5人，持有或代表股份数为1，876，606，714股，占公司股本总数的63．26％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、公司2006年度董事会报告

　　同意票1，876，606，714股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、公司2006年度监事会报告

　　同意票1，876，606，714股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　3、公司2006年度财务决算报告同意票1，876，606，714股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　4、公司2006年度利润分配方案

　　经审计，公司2006年度实现净利润485，742，953．34元，提取10％的法定公积金48，574，295．33元，结转2005年度未分配利润41，336，478．85元，本年度实际可供股东分配的利润为478，505，136．86元。

　　由于公司可转债转股，截止到2007年4月6日，公司发行的20亿元“首钢转债”已有19．502175亿元转成股份，未转股转债将按条款由公司全部赎回。公司股本总数增加到29．66526057亿股。此股本将成为公司2006年度分红派息方案获得股东大会通过并实施时，分红派息股权登记日收市时的股本总数。据此，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1．6元（含税），总计分配利润474，644，169．12元，未分配利润余额3，860，967．74元结转下年度。

　　特别说明：按公司拟分配利润总额474，644，169．12元，若以2006年度末股本总数2，310，664，168股为基数，全体股东每10股的现金红利为2．054元（含税）。

　　本年度不实行资本公积金转增股本。

　　同意票1，876，606，714股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　5、公司2007年度财务预算报告

　　同意票1，876，606，714股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　6、公司关于续聘会计师事务所的议案

　　继续聘请北京京都会计师事务所为2007年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

　　同意票1，876，606，714股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　7、根据有关规定，本次股东大会听取了《高级管理人员2006年度报酬及2007年度报酬与考核分配办法的说明》和《公司2006年度独立董事述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1． 出席大会的律师事务所：北京市国枫律师事务所

　　2． 出席大会的律师：马晓辉、张利国

　　3． 律师意见：本次年度股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次年度股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2006年度股东大会决议

　　2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　二○○七年五月十五日