北京东华合创数码科技股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年5月15日（星期二）上午9：00—12：00点

　　2、召开地点：北京市海淀区翠宫饭店

　　3、召开放式：现场投票

　　4、召集人：公司第二届董事会

　　5、主持人：董事长薛向东先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表9名，代表股份60，452，236股，占公司股份总数的70．1％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　3、审议通过了《2006年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　4、审议通过了《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　5、审议通过了《2006年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　6、审议通过了《关于聘任2007年度审计机构并决定其报酬的议案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　7、审议通过了《关于增加董事津贴的议案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　9、审议通过了《关于修改（公司章程）有关条款的议案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　10、审议通过了《关于修改（股东大会议事规则）有关条款的议案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　11、审议通过了《关于修改（董事会议事规则）有关条款的议案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　12、审议通过了《关于修改（独立董事工作制度）有关条款的议案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　13、审议通过了《关于修改（对外担保制度）有关条款的议案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股；

　　14、审议通过了《关于提名蔡荣生为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意票60，452，236股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　天元律师事务所王振强律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、出席会议股东签名册

　　2、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录

　　3、股东大会表决票统计表

　　4、本次股东大会法律意见书

　　特此公告！

　　北京东华合创数码科技股份有限公司

　　2007年5月16日