贵州长征电器股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州长征电器股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月15日上午9：30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人，代表股份73，137，412股，占公司总股本的36．81％。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过了《公司2006年度计提八项资产减值准备》

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司对我公司2006 年度财务报告的审计，本公司2006 年度实现净利润10，869，352．24元，依照会计制度规定公司提取法定盈余公积后，2006年年底累计可供股东分配利润为20，043，612．58元。

　　2006年度利润分配方案为：2006年度不进行现金利润分配，用资本公积金转增股本，即以2006 年12 月31 日总股本198，690，960股为基数，每10 股转增3股，资本公积金减少59，607，288．00元，资本公积金结余为41，984，664．87元。

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过了《公司2006年度报告正文及摘要》

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　8、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案

　　公司2006 年度报告审计单位为深圳鹏程会计师事务所有限公司。根据深圳鹏程会计师事务所有限公司提出的2006 年度审计费用报价，公司支付其2006 年度年报审计费用33万元（包括子公司），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。公司续聘深圳鹏程会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　9、审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞》的议案

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　10、审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞》的议案

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　11、审议通过了《关于修改公司＜章程＞》的议案

　　赞成票73，137，412股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　贵州长征电器股份有限公司

　　2007年5月15日