重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券简称：太极集团证券代码：600129编号：2007－19

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第九次会议于2007年5月10日发出召开公司董事会的通知，2007年5月15日第五届董事会第九次会议以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于改聘公司部分董事的议案

　　因夏雪先生离开公司，辞去董事职务，经董事会研究，选举蔡建军先生为公司第五届董事会董事。

　　蔡建军先生简历：

　　蔡建军，男，1973年出生，硕士，经济师，律师，曾任太极集团有限公司债权监控中心主任，太极集团有限公司财务处科长，副处长。

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于夏雪辞去公司董事会秘书的议案。

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于艾尔为先生代行董事会秘书的议案

　　在聘任新的董事会秘书前，由董事艾尔为先生代行董事会秘书职责。

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于召开股东大会的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年五月十五日

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司关于

　　召开2007年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开时间：2007年5月31日上午10：00。

　　二、会议召开地点：重庆市渝北区黄龙路38号公司会议室

　　三、会议方式：现场表决

　　四、会议议程：

　　审议改聘公司部分董事的议案。

　　五、出席人员：

　　1、凡在2007年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　4、公司聘请的律师。

　　三、出席会议登记办法：

　　1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2007年5月30日（上午9：30－－11：30，下午2：00－－5：00）。

　　四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。

　　五、公司联系地址：重庆市渝北区黄龙路38号公司证券部。

　　邮编：401147

　　联系电话（传真）：023－89886129

　　联系人：徐旺、袁衎

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年五月十六日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士），代表我单位（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。

　　委托人姓名（法人须加盖公司章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号：委托人股东账户卡号码：

　　委托日期：受托人姓名：

　　委托人签名：受托人身份证号：