黑牡丹(集团)股份有限公司二00六年年度股东大会决议公告

　　证券代码： 600510证券简称：黑牡丹编号：2007-007

　　黑牡丹(集团)股份有限公司二00六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开出席情况

　　黑牡丹（集团）股份有限公司二00六年年度股东大会于2007年5月15日上午9时30分在江苏省常州市和平南路47号公司三楼会议室召开，与会股东及股东代理人共计10人，代表股份220966372股，占公司股份总额50.4％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长符冬先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议采用记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过《二00六年度董事会报告》。

　　赞成：220，966，372股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

　　2、审议通过《二00六年度监事会报告》。

　　赞成：220，966，372股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

　　3、审议通过《二00六年度财务决算报告》

　　赞成：220，966，372股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

　　4、审议通过《二00六年度利润分配预案》。

　　赞成：220，966，372股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0股

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计， 公司2006年度净利润89，660，914.20元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金8，901，709.49元，提取职工奖励及福利基金643，819.31元；公司以前年度未分配利润160，417，733.52元，当年分配2005年度普通股股利109，592，700.00元，2006年末可供股东分配利润总额为130，940，418.92元。

　　2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的公司总股本438，370，800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税)，共计派发现金56，111，462.4元，尚余未分配利润74，828，956.02元，结转以后年度分配。

　　2006年度不进行公积金转增股本。

　　5、审议通过《二00六年年度报告及其摘要》。

　　赞成：220，966，372股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬》的议案。

　　赞成：220，966，372股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

　　公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年，并由董事会决定其报酬，该所为公司提供审计服务连续年限为7年。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师夏维剑先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四．备查文件

　　1、会议决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　二OO七年五月十六日