湖北兴发化工集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券简称：兴发集团证券代码：600141公告编号：临2007—15

　　湖北兴发化工集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北兴发

化工集团股份有限公司于2007年5月15日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2006年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表5人，代表股份总额为111858808股，占总股本的53.27%。因公司董事长李国璋先生在境外出差，根据《公司章程》第六十七条规定，会议由公司副董事长孙卫东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了关于2006年度董事会工作报告的议案。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　2、审议通过了关于2006年度监事会工作报告的议案。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　3、审议通过了关于2006年度财务决算报告的议案。

　　2006年度以2007年2月28日的股本总额21000万股为基数，以每10股派发现金红利1. 0元(含税)。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　4、审议通过了关于2006年度利润分配预案的议案。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　5、审议通过了关于公司补选董事的议案。

　　会议以记名投票方式、采用累计投票方法选举公司董事。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　6、审议通过了关于董事2007年度津贴的议案。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　7、审议通过了关于监事2007年度津贴的议案。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　8、审议通过了关于独立董事述职报告的议案。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　9、审议通过了关于续聘2007年度

审计机构及其报酬的议案。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　10、审议通过了关于为控股子公司提供贷款担保的议案。

　　以111858808股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过了该项议案。

　　三、律师见证情况

　　湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖北兴发化工集团股份有限公司2006年度股东大会决议。

　　2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　二OO七年五月十五日

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