上海氯碱化工股份有限公司关于2006年度股东大会决议的公告

　　证券代码：600618 900908证券简称：氯碱化工 氯碱B股编号：临2007-012

　　上海氯碱化工股份有限公司关于2006年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议前有新提案提交表决；

　　●本公司控股股东上海华谊（集团）公司（持有本公司51.59%股份）于2007年4月16日提出了《关于增加上海天原集团华胜化工有限公司贷款担保的议案》和《关于追加上海天原集团华胜化工有限公司超额担保6500万元的议案》二项临时提案；

　　●本公司在本次会议上增加的议案已于2006年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上进行公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海氯碱化工股份有限公司于2007年5月15日下午1：30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了2006年度股东大会。 出席本次股东大会的股东和授权代理人有67名，代表股份611，669，427股，占公司总股本的52.8982%。B股股东有14名，代表股份2，318，522股。董事长王强先生主持了大会。公司董事、监事出席了会议，高管人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

　　二、提案审议情况

　　与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十四项议案，以记名投票的方式表决通过了十七项表决事项。表决结果如下：

　　一、审议2006年董事会工作报告

　　二、审议2006年监事会工作报告

　　三、审议关于2006年度财务决算和2007年度财务预算的议案

　　1、关于2006年度财务决算

　　2、关于2007年度财务预算

　　四、审议关于计提2006年资产减值准备金的议案

　　五、审议关于2007年度担保授信额度的议案

　　1、为大股东关联方的担保授信额度的议案[表决六] (关联股东回避表决)

　　2、为控股子公司及参股公司的担保授信额度的议案

　　六、审议关于2007年度申请银行授信额度的议案

　　七、审议关于2006年利润分配的预案和用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案

　　1、 关于2006年利润分配的预案

　　2、关于用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案

　　八、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案[表决十一](关联股东回避表决)

　　九、审议关于支付会计师事务所2006年度报酬的议案

　　十、审议关于制订《公司关联交易管理办法》的议案

　　十一、审议关于增设董事会战略委员会、投资委员会的议案

　　十二、审议关于支付独立董事、外部董事2007年津贴的议案

　　十三、审议关于增加上海天原集团华胜化工有限公司贷款担保的议案

　　十四、审议关于追加上海天原集团华胜化工有限公司超额担保6500万元的议案

　　[表决十七] (关联股东回避表决)

　　本次股东大会由上海市广庭律师事务律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　二OO七年五月十六日