广州广船国际股份有限公司2006年周年股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广船国际股份有限公司（“本公司”）2006年周年股东大会于2007年5月15日下午1：30时在广州市芳村大道南40号本公司会议厅召开，会议由董事总经理韩广德先生主持，出席会议的股东和股东授权代理人共9人，代表本公司有表决权的股份324，420，754股（其中，股东授权代理人3人，代表本公司有表决权的股份324，347，314股），占本公司有表决权股份总数的65.58%，其中A股176，724，055股，H股147，696，699股，分别占本公司有表决权股份总数的35.73%和29.86%。

　　会议经审议以投票方式表决，以普通议案的方式通过如下决议：

　　1. 通过2006年度董事会报告。

　　2. 通过2006年度监事会报告。

　　3. 通过2006年度经审核的国内

　　决议1至3均以212，816，055股赞成， 0股反对， 分别占有效表决票的65.5988%和0%，及111，604，699股弃权通过。

　　4. 通过2006年度经审核的国际核数师报告。

　　决议4以212，805，355股赞成， 0股反对， 分别占有效表决票的65.5955%和0%，及111，615，399股弃权通过。

　　5. 通过2006年年度报告全文。

　　决议5以212，816，055股赞成， 0股反对， 分别占有效表决票的65.5988%和0%，及111，604，699股弃权通过。

　　6. 审议2006年度利润分配方案：由于2006年度本集团之未分配利润仍为负值，根据本公司章程，盈利须首先弥补亏损，故2006年度利润不派息、不转增。

　　决议6以212，805，355股赞成， 0股反对， 分别占有效表决票的65.5955%和0%，及111，615，399股弃权通过。

　　7. 通过在2006年度3亿元人民币央行票据交易的基础上，于2007年度追加人民币2亿元，以购入央行票据，并授权公司执行董事就该等事宜进行决策并签署相关协议。

　　决议7以212，800，855股赞成， 15200股反对， 分别占有效表决票的65.5941%和0.0047%，及111，604，699股弃权通过。

　　8. 通过修订股东大会议事规则的提案。

　　9. 通过修订董事会议事规则的提案。

　　10.通过修订监事会议事规则的提案。

　　决议8至10均以209，560，055股赞成， 0股反对， 分别占有效表决票的64.5951%和0%，及114，860，699股弃权通过。

　　11.通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2007年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。

　　12.通过续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2007年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。

　　决议11和12均以212，816，055股赞成， 0股反对， 分别占有效表决票的65.5988%和0%，及111，604，699股弃权通过。

　　以上议案的相关资料已刊载于上海证券交易所网站，并寄发给列位H股股东。

　　天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司代表闫钢军先生、本公司监事刘仕柏先生及两名股东代表陈琼祥先生及曹光斌先生，就本次股东大会所有的投票表决担任投票审验人。

　　本次股东大会经广东正平天成律师事务所章震亚律师现场验证，并由广东正平天成律师事务所发表法律意见：

　　1、本次会议的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》；

　　2、出席本次会议人员的资格合法有效；

　　3、本次会议的表决程序合法有效；

　　4、本次会议做出的各项决议均合法有效。

　　广州广船国际股份有限公司董事会

　　二零零七年五月十五日

　　证券简称：广船国际

　　广州广船国际股份有限公司

　　2006年周年股东大会决议公告

　　（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）