中房置业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　本公司2006年年度股东大会于2007年5月15日在北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司股份251，084，532 股，占本公司总股本579，194，925股的43.35％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长岳慧欣先生主持，公司的部分董事、监事、高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、2006年年度报告及摘要：

　　同意251，084，532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。

　　二、2006年度董事会工作报告：

　　同意251，084，532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、2006年度监事会工作报告：

　　同意251，084，532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。

　　四、2006年度财务决算报告：

　　同意251，084，532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、2006年度利润分配预案及资本

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，2006年度实现净利润26，839，546.12元，加上年初未分配利润-332，541，516.60元，可供分配的利润-305，701，970.48元，扣除公司提取的法定盈余公积金5，170，258.43元，期末可供股东分配的利润为-310，872，228.91元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　同意251，084，532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。

　　六、2006年度资产减值准备转回的议案：

　　2006年度因收回以前年度应收款项而冲回原已计提的坏帐准备16，295，025.34元，使本期利润总额增加了16，295，025.34元。

　　同意251，084，532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。

　　七、关于修改公司章程的议案：

　　同意251，084，532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。

　　八、增补栾仁和先生为公司董事的议案：

　　同意张涛先生辞去董事职务，增补栾仁和先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

　　同意251，084，532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。

　　增补董事的简历详见www.sse.com.cn。

　　本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、与会董事签字的本次股东大会会议记录；

　　3、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

　　4、本次股东大会的会议资料。

　　中房置业股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月15日

　　证券代码：600890

　　中房置业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告