上海国际港务（集团）股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600018 证券简称：上港集团编号：临2007-007号

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　二、召开会议基本情况

　　上海国际港务（集团）股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月15日下午1:50在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。参加表决的股东（股东授权代理人）共68人，代表股份18869768173股，占公司股份总数的89.89588％。公司高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。

　　三、提案审议及表决情况

　　本次股东大会审议的九项议案均为普通议案。

　　(一)审议《2006年度董事会工作报告》

　　同意18，869，627，857股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99926％；反对6，006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00003 ％；弃权134，310股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00071 ％。

　　(二)审议《2006年度监事会工作报告》

　　同意18，869，514，857股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99866 ％；反对119，006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00063 ％；弃权134，310股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00071％。

　　(三)审议《公司2006年度财务决算报告》

　　同意18，869，625，557股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99924％；反对6，006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00003％；弃权136，610股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00073％。

　　(四)审议《公司2006年度利润分配方案的议案》

　　同意18，869，589，887股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99906％；反对20，016股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00011％；弃权158，270股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00083％。

　　(五) 审议《公司2007年度财务预算的议案》

　　同意18，869，606，457股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99914％；反对6，006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00003％；弃权155，710股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00083％。

　　(六)审议《关于聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案》

　　同意18，869，627，857股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99926％；反对6，006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00003％；弃权134，310股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00071％。

　　(七)审议《关于向独立董事支付津贴的议案》

　　同意18，869，543，857股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99881％；反对148，106股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00078％；弃权76，210股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00041％。

　　(八)审议《关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案》

　　同意5，571，337，371股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99744％；反对129，006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00232％；弃权13，710股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00024％。

　　(九)审议《关于续发57亿元短期融资券的议案》

　　同意18，869，625，357股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99924％；反对8，506股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00005％；弃权134，310股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00071％。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、袁杰律师见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。法律意见书置于公司董事会办公室，以备股东查阅。

　　特此公告

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　2007年5月16日