四川国栋建设股份有限公司关于召开２００６年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川国栋建设股份有限公司定于2007年6月9日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开2006年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开人：公司第五届董事会

　　2、会议召开时间：2007年6月9日9：30时

　　3、会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室

　　二、会议审议的议题

　　1、 2006年度董事会工作报告；

　　2、 2006年度监事会工作报告；

　　3、 2006年度财务决算报告；

　　4、 2006年年度报告及其摘要；

　　5、 2006年度利润分配及

　　6、 关于控股股东四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原抵债资产议案；

　　2007年5月9日，国栋集团已向公司支付三笔共计15，000万元人民币现金，尚余2，641．63万元将在公司2006年度股东大会批准公司2006年度利润分配及公积金转增方案后，用公司分配的现金红利在2007年6月30日前全部清偿完成。

　　7、继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表

　　三、会议出席对象

　　1、截止2007年6月1日（星期五）下午交易结束后在中国

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　四、登记事项

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大事28楼公司证券部。

　　3、登记时间：2007年6月6－8日上午9：00－12：00、下午14：00－17：00。

　　4、其他事项：

　　（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　（2）联系电话：028－86119148 传真：028－86154162

　　（3）联系人：王效明

　　四川国栋建设股份有限公司董事会

　　2007年5月14日

　　附：授权委托书样本：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川国栋建设股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：受托人（签字）：

　　身份证号：身份证号：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东账号：