中国软件与技术服务股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2007－010

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　●本次会议没有新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国软件与技术服务股份有限公司2007年5月14日上午在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室以现场方式召开2006年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表13人，代表股份88，052，034股，占公司有表决权股份总数的54．59％，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由公司董事长苏振明先生主持。

　　二、提案审议情况

　　与会股东经认真审议，并采取记名投票表决方式对各项提案进行了逐项表决，通过决议如下：

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《2006年度利润分配预案》；

　　经利安达信隆会计师事务所审计确认，截止2006年12月31日，公司共实现净利润54，455，889．36元。公司以2006年末母公司实现的净利润47，395，399．97元为基数，提取10％的法定盈余公积金4，739，540．00元，本年实现的可供股东分配的利润为49，716，349．36元。公司以2006年总股本161，311，084股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利16，131，108．40元。

　　本年度公司无资本公积金转增股本预案。

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《2006年度独立董事工作报告》；

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《2006年年度报告》（全文及摘要）；

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于公司董事监事报酬事项的议案》；

　　根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，参考同行业、同地区水平，结合公司实际，拟定公司董事监事报酬事项如下：

　　（1）独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为6．3万元／年（税前），其履行职务所发生的费用由公司承担；

　　（2）不在公司兼任其他岗位职务的外部董事、监事，不在公司领取董事、监事薪酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；

　　（3）在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事、监事，不在公司领取专门的董事、监事薪酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　根据公司经营需要，公司拟继续聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2007年度财务报告的审计机构。

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《董事会议事规则》；

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意88，052，034票，占有表决权股份总数的100％ ；反对0票；弃权0票。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书， 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中国软件与技术服务股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月15日

　　股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2007－011

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　定期报告更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因工作人员疏忽， 2007年4月21日、2007年4月28日登载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司《2006年年度报告》（全文及摘要）及《2007年第一季度报告》部分数据有误，现更正如下：

　　一、《2006年年度报告》（全文及摘要）“股份变动情况表”中：

　　■

　　二、《2006年年度报告》（全文及摘要）“资产负债表”中：

　　■

　　三、《2007年第一季度报告》“主要会计数据及财务指标”中：

　　原数据：

　　■

　　更正后数据：

　　■

　　更正后的本公司《2006年年度报告》（全文及摘要）和《2007年第一季度报告》请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本公司对由此给投资者带来的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年5月15日