柳州钢铁股份有限公司2006年度股东大会决议公告（等）

　　证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2007-008

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二ＯＯ六年度股东大会，于2007年5月14日上午9:30时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人7人，代表有表决权的股份数606056400股，占公司有表决权股份总数的85.13％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事会召集并由公司董事长廖志刚先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及北京市通商律师事务所的见证律师。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了公司二○○六年度董事会报告的议案

　　同意606，056，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议公司2006年度财务决算报告的议案

　　同意606，056，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议公司2006年度利润分配方案的议案

　　同意606，056，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议公司2006年度监事会工作报告的议案

　　同意606，056，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议公司2006年度报告及其摘要的议案

　　同意606，056，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议关于调整独立董事薪酬标准的议案

　　同意606，056，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议关于调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案

　　同意606，056，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议关于向13家银行申请总额不超过125.2亿元人民币综合授信的议案

　　同意606，056，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、关于审议补充流动资金的议案

　　同意606，056，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、关于审议续签生产经营服务协议的议案

　　关联股东回避表决，其它出席会议的股东投票表决。同意8，069，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市通商律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2006年年度股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所出具的见证意见。

　　特此公告

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2007年5月14日