上海实业医药投资股份有限公司2006年度股东大会年会决议公告

　　证券代码：600607股票简称：上实医药编号：临2007-09

　　上海实业医药投资股份有限公司2006年度股东大会年会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案的情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)2006年度股东大会年会(以下简称“本次会议”)于2007年5月11日在上海好望角大饭店（肇嘉浜路500号）承嘏厅召开。出席会议股东及授权委托人共67人，代表股份总数181，610，708股，占本公司有表决权股份总数的49.3756％。其中，有限售条件股份股东及授权委托人共1人，代表股份总数160，440，885股，流通股股东及授权委托人共 66 人，代表股份总数 21，169，823 股。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由吕明方董事长主持。会议以记名投票方式进行了表决。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2006年度董事会工作报告》。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，607，736 股，占 99.9984 %；反对 2，972 股，弃权 0股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885 股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，166，851 股，反对 2，972 股，弃权 0 股。

　　2、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2006年度监事会工作报告》。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，607，736 股，占 99.9984 %；反对 2，972 股，弃权 0股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885 股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，166，851 股，反对 2，972 股，弃权 0 股。

　　3、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2006年度财务决算报告》。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，607，736 股，占 99.9984 %；反对 2，972 股，弃权 0股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885 股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，166，851 股，反对 2，972 股，弃权 0 股。

　　4、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2006年度利润分配议案》：

　　本公司2006年度实现税后利润总额110，405，812.75元（已经审计），提取法定公积金10%计11，040，581.28元，加上年度未分配利润327，727，825.33元，扣除2005年度现金红利分配36，781，482.12元，2006年度可分配利润合计为390，311，574.68元。2006年度利润分配方案为：以本公司2006年末总股本367，814，821股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计44，137，778.52元，剩余合计346，173，796.16元结转下一年度。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，595，396 股，占 99.9916 %；反对 15，312 股，弃权 0 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885 股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823股，其中：同意 21，154，511 股，反对 15，312 股，弃权 0 股。

　　5、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2006年度审计费用的议案》：

　　公司同意支付立信会计师事务所有限公司2006年度母公司审计费用人民币叁拾万元。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，607，736 股，占 99.9984 %；反对 2，972 股，弃权 0股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885 股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，166，851 股，反对 2，972 股，弃权 0 股。

　　6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：

　　公司续聘立信会计师事务所有限公司（原名上海立信长江会计师事务所有限公司）负责本公司2007年度审计工作。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，607，736 股，占 99.9984 %；反对 2，972 股，弃权 0股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885 股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，166，851 股，反对 2，972 股，弃权 0 股。

　　7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，607，736 股，占 99.9984 %；反对 2，972 股，弃权 0股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885 股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，166，851 股，反对 2，972 股，弃权 0 股。

　　8、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司第五届董事会工作报告》。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，572，736 股，占 99.9791 %；反对 2，972 股，弃权 35，000股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885 股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，131，851 股，反对 2，972 股，弃权 35，000 股。

　　9、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司第五届监事会工作报告》。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，572，736 股，占 99.9791 %；反对 2，972 股，弃权 35，000股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885 股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，131，851 股，反对 2，972 股，弃权 35，000 股。

　　10、审议《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届董事会董事的议案》。

　　根据公司章程、公司累积投票制实施细则有关规定，本次股东大会选举第六届董事会董事实行累积投票制选举，董事候选人逐一投票选举，选举结果如下：

　　（1）选举吕明方先生担任第六届董事会董事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，561，911 股，其中：

　　同意 181，524，875 股，占 99.9796 %；反对 2，036 股，弃权 35，000 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，121，026 股，其中：同意 21，083，990 股，反对 2，036 股，弃权 35，000 股。

　　（2）选举周杰先生担任第六届董事会董事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，561，911 股，其中：

　　同意 181，524，875 股，占 99.9796 %；反对 2，036 股，弃权 35，000 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，121，026 股，其中：同意 21，083，990 股，反对 2，036 股，弃权 35，000 股。

　　（3）选举姚方先生担任第六届董事会董事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，569，719 股，其中：

　　同意 181，532，683 股，占 99.9796 %；反对 2，036 股，弃权 35，000 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，128，834 股，其中：同意 21，091，798股，反对 2，036 股，弃权 35，000股。

　　（4）选举张震北先生担任第六届董事会董事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，566，911 股，其中：

　　同意 181，529，875 股，占 99.9796 %；反对 2，036 股，弃权 35，000 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，126，026 股，其中：同意 21，088，990股，反对 2，036股，弃权 35，000股。

　　（5）选举裴钢先生担任第六届董事会独立董事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，566，911 股，其中：

　　同意 181，529，875 股，占 99.9796 %；反对 2，036 股，弃权 35，000 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，126，026 股，其中：同意 21，088，990股，反对 2，036股，弃权 35，000股。

　　（6）选举熊思东先生担任第六届董事会独立董事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，566，911 股，其中：

　　同意 181，562，925 股，占 99.9978 %；反对 2，036 股，弃权 1，950 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，126，026 股，其中：同意 21，122，040 股，反对 2，036 股，弃权 1，950 股。

　　（7）选举金国华先生担任第六届董事会独立董事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，566，911 股，其中：

　　同意 181，562，925 股，占 99.9978 %；反对 2，036 股，弃权 1，950 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，126，026 股，其中：同意 21，122，040 股，反对 2，036 股，弃权 1，950 股。

　　（8）选举李扣庆先生担任第六届董事会独立董事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，566，011 股，其中：

　　同意 181，562，025 股，占 99.9978 %；反对 2，036 股，弃权 1，950 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，125，126 股，其中：同意 21，121，140 股，反对 2，036 股，弃权 1，950 股。

　　（9）选举石良平先生担任第六届董事会独立董事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，572，527 股，其中：

　　同意 181，568，541 股，占 99.9978 %；反对 2，036 股，弃权 1，950 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，131，642 股，其中：同意 21，127，656 股，反对 2，036 股，弃权 1，950 股。

　　11、审议《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案》：

　　本次股东大会选举第六届监事会监事，监事候选人逐一投票选举，选举结果如下：

　　（1）选举丁忠德先生担任第六届监事会监事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，605，786 股，占 99.9973 %；反对 2，972 股，弃权 1，950 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，164，901 股，反对 2，972 股，弃权 1，950 股。

　　（2）选举顾中宪女士担任第六届监事会监事。

　　参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181，610，708 股，其中：

　　同意 181，605，786 股，占 99.9973 %；反对 2，972 股，弃权 1，950 股。

　　参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160，440，885 股，其中：同意 160，440，885股，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21，169，823 股，其中：同意 21，164，901 股，反对 2，972 股，弃权 1，950 股。

　　根据公司工会委员会决议，选举林炳生先生为公司第六届监事会职工监事。

　　根据公司章程相关规定，上述董事、监事任期三年，至2010年5月10日止。

　　三、公证、见证情况

　　本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，由上海市公证处进行现场公证。

　　国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有与会董事签名的本次股东大会决议

　　2、本次股东大会法律意见书、公证书

　　特此公告

　　上海实业医药投资股份有限公司

　　二○○七年五月十五日

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