山东华阳科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600532证券简称：华阳科技公告编号：2007-004

　　山东华阳科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东华阳科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月12日上午九点在本公司六楼会议室召开，会议由公司董事长刘敬路先生主持，出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份4623.48万股，占公司有表决权股份总数的39.52 %。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》。

　　投票结果如下：

　　同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　二、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》。

　　投票结果如下：

　　同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　三、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2006年年度报告及年度报告摘要》。

　　投票结果如下：

　　同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　四、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2006年财务决算报告》。

　　投票结果如下：

　　同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　五、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2006年度利润分配方案》。

　　经利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达审字[2007]第1067 号审计报告审计，公司2006年度实现净利润4，872，321.83元，按《公司章程》规定，提取10%的法定公积金481，231.29元，加上以前年度未分配利润66，831，469.62元，本年度可供全体股东分配的利润为69，620，976.96元。

　　根据国家出台的高毒农药品种限制政策、山东省环保政策要求和环境发展需要，公司须加大对环保设施和产品结构调整的投入。为保证公司产品结构调整和环保投入的需要，保证公司健康、持续、快速发展，集中资金用于生产经营和技术改造，从公司发展角度考虑，2006年度利润分配方案为：不分配、不转增。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：本期可供分配的净利润 4，872，321.83元用于高毒农药装置的技术改造及环保设施投资。

　　投票结果如下：

　　同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　六、审议通过续聘会计师事务所的议案。

　　经公司独立董事提议，公司决定续聘具有证券从业资格的利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为本公司2007年度的财务审计机构，续聘期限至公司2007年度股东大会召开之日。并授权公司董事会确定其报酬事项。

　　投票结果如下：

　　同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　七、审议公司继续执行与各关联方关联交易协议的议案。

　　2006年，公司和山东华阳农药化工集团有限公司的控股子公司泰安华阳包装印刷有限公司、宁阳县华阳化工机械有限公司、山东省宁阳县华阳运输有限公司、山东省宁阳县华阳化工有限公司、山东华阳迪尔化工有限公司、宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司之间签订了关联交易协议，因2006年12月份，公司出资收购了华阳集团持有的宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司65%的股权，使其成为公司的控股子公司，因此公司与鲁邦正阳签订的《蒸汽供应合同》将停止执行，公司与其他关联方之间的关联交易协议在2007年将继续执行。

　　投票结果如下：

　　同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　八、关于审议公司董事、独立董事辞职的议案。

　　公司董事长封照波先生、董事张伟先生因工作原因已向公司递交辞呈，提出辞去公司董事长及董事职务，不再担任公司董事长、董事。独立董事马君潞先生任职期已满，向公司董事会提出辞职并递交了辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》规定，不宜再继续担任公司独立董事职务。提请股东大会同意其辞职申请。

　　投票结果如下：

　　同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　九、关于选举公司董事、独立董事的议案。

　　投票结果如下：

　　选举范伟先生为公司董事，同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　选举周忠先生为公司董事，同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　选举罗海章先生为公司独立董事，同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　十、关于公司会计政策、会计估计变更的议案。

　　2006年国家财政部颁布了新的《企业会计准则》，中国证监会要求上市公司从2007年1月起实施该准则，根据要求我公司将依照新的企业会计准则对公司的会计政策进行调整，并从2007年1月1日起执行。

　　投票结果如下：

　　同意票：4623.48万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见

　　公司聘请了山东新和律师事务所毛翊民律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《山东新和律师事务所关于山东华阳科技股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》，见证律师毛翊民认为：公司本次股东大会召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、山东华阳科技股份有限公司2006年度股东大会决议及会议记录。

　　2、山东新和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东华阳科技股份有限公司董事会

　　2007年5月12日

　　附件1：董事、独立董事简历

　　独立董事简历

　　罗海章，男，1947年6月出生，中共党员，大学文化，高级工程师，历任湖北省沙市农药厂工段长、技术员、车间主任，湖北省沙市市化二局生产技术科科长，湖北省沙市农药厂副厂长、总工程师、常务副厂长、厂长，湖北沙隆达股份公司董事长兼总经理，湖北沙隆达集团公司总裁，湖北省荆州市政协副主席，化学工业部副司长，国家石油和化学工业局副司长，北京清华紫光英力化工有限公司董事长，重庆清华紫光英力天然气化工有限公司董事长，现任重庆紫光化工股份有限公司名誉董事长、北京英力精化技术发展有限公司董事长、中国农药工业协会理事长。

　　董事简历

　　范 伟，男，1963年7月生，山东农业大学专科学历，会计师，1980年至今，一直在山东华阳农药化工集团有限公司工作，先后担任宁阳农药厂财务科副科长、财务科科长、营销部经理、进出口公司经理、国际贸易部经理，2005年8月担任总经理助理，现任股份公司副总经理、财务总监。

　　周 忠，男，1956年出生，大专文化，助理经济师。1980年至今，一直在山东华阳农药化工集团有限公司工作，先后任宁阳农药厂化验员、加工车间副主任、动力车间主任、厂部办公室主任、华阳集团资本运营办主任。2002年1月至今担任股份公司董事会秘书。