河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600439证券简称：瑞贝卡编号：2007-010

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2007年5月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　《关于解除公司常年法律顾问的议案》

　　公司决定解除与江苏泰和律师事务所的常年法律顾问关系。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　二OO七年五月十五日