天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议暨重大投资公告

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2007－014

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议

　　暨重大投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第十四次会议通知于2007年5月9日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2007年5月10日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

　　《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。

　　一、基本概况。

　　国华人寿保险股份有限公司（筹）是经中国保险监督管理委员会批准筹建的全国性的专业寿险公司，公司注册地址设在上海。拟定的经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等人身保险业务和上述业务的再保险业务以及经中国保险监督管理委员会批准的其他性质业务，拟定注册资本为3亿元。公司拟以自有资金伍仟玖佰玖拾柒万元人民币投资入股，占拟设立的国华人寿保险股份有限公司注册资本的19．99％，为其第一大股东。本次投资行为不构成关联交易。

　　二、投资原因

　　1、公司董事会认为人寿保险业务发展迅速，前景较为光明，投资人寿保险公司可以使公司分享中国人身保险业高速发展的成果。

　　2、国华人寿保险股份有限公司（筹）至今仍然在筹建期，现公司有机会参与设立，对公司来说是一次机遇。

　　3、公司董事会认为人寿保险业务与公司目前的医药产业有一定关联性，可以促进公司医药产业的发展。

　　4、公司实际控制人有经营财产保险公司的经验。

　　三、该事项的不确定性及风险提示

　　1、不确定性。根据有关规定，公司投资入股保险公司尚需通过中国保险监督管理委员会的股东资格审查，因此本项投资尚有不确定性，而且公司估计等待保监会审查批复的时间也会较长。

　　2、风险提示。公司即使成功投资发起国华人寿保险股份有限公司，但依据人寿保险行业的经验，短期内国华人寿无法为本公司贡献利润。另外，公司实际控制人虽有经营财产保险公司的经验，但寿险业务对公司来说是全新的领域，公司在其管理、经营上会有风险。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司目前尚未签署任何协议，因该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2007年5月14日起继续停牌，待该事项有确切进展后，进行信息披露后复牌。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　二00七年五月十一日

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2007－015

　　天茂实业集团股份有限公司

　　董事会股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常情况说明

　　本公司股票交易价格已连续三个交易日（5月8日、5月9日、5月10日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。

　　二、公司核实情况说明

　　本公司股票近日上涨幅度较大，成交量放大。根据深圳证券交易所的要求，公司董事会对此进行了自查，现就有关问题说明如下：

　　1、近期我公司没有接待机构和个人投资者调研的情况，不存在泄露未经披露重大信息等违反公平披露原则的事项。

　　2、经询问控股股东，其不存在对相关资产进行整合，不存在对公司进行重组的计划和意向，以及其他对公司有重大影响的事项。

　　三、公司情况：

　　1、化工方面：2006年7月17日，经公司2006年第一次临时股东大会审议批准，公司以自有资金在荆门投资建设10万吨／年二甲醚项目。经过8个月的施工，该项目于2007年4月16日开始生产，运行正常（已于2007年4月18日在《中国证券报》和《证券时报》上公告）。截止到目前，公司已生产二甲醚约5000吨，销售良好。

　　2、医药方面：2006年12月15日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司与印度ＧＲＡＮＵＬＥＳ公司成立合资公司的议案。（详细内容请见2006年12月16日《中国证券报》和《证券时报》）。目前，该合资公司已取得临时《企业法人营业执照》，合资公司名称为湖北百科格莱制药有限公司（已于2007年4月18日在《中国证券报》和《证券时报》上公告），目前该公司正在筹建中。

　　公司与美国Ｌｅｉｎｅｒ Ｈｅａｌｔｈ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， ＬＬＣ、Ｎｕｂｅｋａ Ｐｈａｒｍａ，ＬＬＣ共同签署了《生产供应协议》和《特许协议》。协议约定：美国Ｌｅｉｎｅｒ Ｈｅａｌｔｈ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， ＬＬＣ许可天茂实业集团股份有限公司使用Ｌｅｉｎｅｒ公司的ＡＮＤＡ等知识产权，为其生产并供应布洛芬片剂，用于其在美国和加拿大的柜台药的零售店品牌和私有品牌市场销售。（已于2007年4月12日在《中国证券报》和《证券时报》上公告）。该项目目前尚未正式开始加工。

　　四、分析公司股价近期波动较大可能的原因为：

　　1、五一节后证券市场整体处于大幅上涨状态。

　　2、公司二甲醚生产运行正常，销售良好。

　　五、根据《股票异常波动》相关规定，经核查相关部门，公司基本面没有发生重大变化。

　　本公司董事会确认，公司除2007年5月10日在四届十四次董事会决议上审议通过了《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》的事项外，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　本公司董事会敬请广大投资者注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2007年5月11日