国电南瑞科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告（等）

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406公告编号：临2007-11

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　经公司董事会于2007年4月18日以公告的形式发布会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月11日在南京市国际会议中心召开。会议由闵涛董事长主持。出席会议的有表决权的股东或者受托人3人，代表公司股份131，156，796.00股，占公司总股本255，060，000股的51.42%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席了会议。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

　　一、审议通过公司第二届董事会换届的议案。

　　本议案采取累积投票制表决，总有效表决票1，180，411，164票。

　　（一）选举闵涛先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　（二）选举薛禹胜先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　（三）选举缪军先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　（四）选举李国春先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　（五）选举朱大新先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　（六）选举郑延海先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　（七）选举徐从才先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　（八）选举文晓明先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　（九）选举吴明礼先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此次董事会换届发表如下独立意见：

　　1、国电南瑞科技股份有限公司本次第二届董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

　　2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。

　　二、审议通过公司第二届监事会换届的议案。

　　（一）选举陆明宽先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届监事会监事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　（二）选举宋云翔先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届监事会监事。

　　表决结果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%，反对0票，弃权0票。

　　陆明宽、宋云翔、职工监事范钦南、职工监事徐石明、职工监事赵金荣共同组成第三届监事会。

　　三、其他事项

　　本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　（一）国电南瑞科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2007年第一次临时度股东大会的见证意见；

　　（三）独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2007年5月12日

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406公告编号：临2007-12

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司董事会于2007年4月30日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届董事会第一次会议于2007年5月11日在南京市国际会议中心召开，应到董事9名，实到董事6名（董事李国春、缪军因事委托董事闵涛），4名监事及总经理、副总经理等高管人员列席了会议，会议由闵涛董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过如下决议：

　　一、选举闵涛先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任奚国富先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理，聘期3年。

　　三、聘任郑延海先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会秘书，聘期3年。

　　四、聘任郑延海先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼财务负责人，聘期3年；聘任姚建国先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理，聘期3年。

　　独立董事对聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

　　1、国电南瑞科技股份有限公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

　　2、高级管理人员候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任高级管理人员职务的要求。

　　五、关于公司2007年度向商业银行申请综合授信额度的议案

　　同意公司以信用方式向商业银行申请金额为人民币贰亿元的综合授信额度，其中以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度，以信用方式向交通银行南京分行申请金额为人民币伍仟万元的综合授信额度，授信期限各一年。

　　公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署与招商银行南京分行、交通银行南京分行的授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

　　六、关于公司《信息披露事务管理制度》的议案

　　国电南瑞科技股份有限公司《信息披露事务管理制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2007年5月12日

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406公告编号：临2007-13

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司监事会于2007年4月30日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会第一次会议于2007年5月11日在南京市国际会议中心召开。会议应到监事5名，实到监事4名（监事陆明宽委托监事宋云翔），会议由监事会监事宋云翔主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：

　　选举陆明宽先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届监事会召集人。

　　国电南瑞科技股份有限公司监事会

　　2007年5月12日

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406公告编号：临2007-14

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　关于国有股权划转获得批复的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免南京南瑞集团公司要约收购“国电南瑞”股票义务的批复》（证监公司字【2007】80号），中国证券监督管理委员会同意豁免本公司控股股东南京南瑞集团公司因股权行政划转而增持2892.24万股本公司股份（占总股本的11.34％，包括资本公积金转增股本482.04万股）而应履行的要约收购义务。

　　此次划转已经国有资产管理委员会《关于国电南瑞科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权【2007】130号）批准。

　　划转后，南京南瑞集团公司合计持有国电南瑞8965.944万股，占总股本的35.15％。

　　本次股权划转的双方（南京南瑞集团公司和南京京瑞科电力设备有限公司）将按照有关规定办理股权过户手续。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2007年5月12日

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