江苏综艺股份有限公司2006年度股东大会决议公告（等）

　　证券代码：600770证券简称：综艺股份公告编号：2007-007

　　江苏综艺股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏综艺股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月11日上午9:30在通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共13人，代表股份123，440，729股，占公司总股本的45.72％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长昝圣达先生主持。

　　二、提案审议情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：

　　（一）审议通过了公司2006年度董事会工作报告；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　（二）审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　（三）审议通过了独立董事述职报告；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　（四）审议通过了公司2006年度财务决算报告；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　（五）审议通过了公司2007年度财务预算报告；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　（六）审议通过了公司2006年度利润分配及公积金转增股本议案；

　　以2006年12月31日总股本27，000万元为基数，向全体股东每10股送红股5股派现金0.6元（含税），共计送出红股13，500万股送出现金红利1，620万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　有关利润分配及公积金转增股本方案的具体实施事宜公司另行公告。

　　（七）审议通过了公司关于董事会换届选举的议案；

　　1、采取累积投票制的方式选举昝圣达为公司第六届董事会董事；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　2、采取累积投票制的方式选举程建华为公司第六届董事会董事；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　3、采取累积投票制的方式选举昝瑞国为公司第六届董事会董事；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　4、采取累积投票制的方式选举曹剑忠为公司第六届董事会董事；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　5、采取累积投票制的方式选举朱林为公司第六届董事会独立董事；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　6、采取累积投票制的方式选举马汉坤为公司第六届董事会独立董事；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　7、采取累积投票制的方式选举瞿广成为公司第六届董事会独立董事。

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　上述七名董事共同组成公司第六届董事会，本届董事会任期自2007年5月11日至2010年5月10日。（上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明详见2007年4月14日《上海证券报》本公司相关公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　（八）审议通过了公司第六届监事会中由股东代表担任的监事成员；

　　1、采取累积投票制的方式选举昝圣华为公司第六届监事会监事；

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　2、采取累积投票制的方式选举徐建为公司第六届监事会监事。

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　另外，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，决定由韩晔出任公司第六届监事会职工代表监事。昝圣华、徐建、韩晔共同组成公司第六届监事会，本届监事会任期自2007年5月11日至2010年5月10日。

　　（上述监事简历详见2007年4月14日《上海证券报》本公司相关公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　（九）审议通过了公司关于规范本公司对外担保事项的议案；

　　为进一步规范公司对外担保行为，结合公司实际情况，支持下属子公司的发展，公司对控股子公司的担保额度定为23，800万元人民币(含控股子公司互保)，具体如下表所示，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年。

　　同意123，398，529股，占出席会议有表决权股份总数的99.966％；反对42，200股，占出席会议有表决权股份总数的0.034％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　（十）审议通过了关于修改公司《章程》的议案；

　　有关公司《章程》修改的内容详见2007年4月14日《上海证券报》本公司相关公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　同意123，440，529股，占出席会议有表决权股份总数的99.99984％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.00016％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　（十一）审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　同意123，440，729股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　三、律师见证意见

　　本次会议经江苏世纪同仁律师事务所执业律师徐蓓蓓现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零零七年五月十一日

　　证券代码：600770股票简称：综艺股份编号：临2007-008

　　江苏综艺股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　江苏综艺股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2007年4月30日以专人送达和传真的方式发出，会议于2007年5月11日在公司会议室召开。会议应到董事7人，7名董事亲自出席，部分监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事经讨论，通过如下决议：

　　一、选举昝圣达为本公司第六届董事会董事长，任期三年；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、经董事长提名，聘任昝圣达为本公司总经理，任期三年；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、经总经理提名，聘任程建华、王建华、吉朋松、曾明为本公司副总经理，聘任程建华为本公司财务负责人，任期三年；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事朱林、马汉坤、瞿广成对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。

　　特此公告！

　　江苏综艺股份有限公司董事会

　　二零零七年五月十一日

　　附：1、高级管理人员个人简历：

　　昝圣达，男，1963年生，经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共十六大代表，曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”等光荣称号及“社会主义建设贡献奖”，历任江苏省南通县刺绣厂厂长、本公司董事长兼总经理等职。

　　程建华，男，1963年生，经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），历任通州市高级中学教师、江苏省南通县刺绣厂厂办主任，南通黄金时装有限公司人事部经理，本公司董事兼副总经理、财务负责人等职。

　　王建华，男，1963年生，大学文化，历任通州市多种经营管理局秘书、办公室副主任，中共通州市委组织部组织员、干部科副科长、科长、副局级组织员，中共兴东镇党委副书记，北京连邦软件股份有限公司总裁，本公司副总经理等职。

　　吉朋松，男，1966年生，硕士，曾组织和参加了包括国家八五攻关项目、863重点项目等在内的多项重点科技项目，曾在清华大学工程物理系任教，历任清华同方核技术公司副总经理、副总工程师，北京新恒基集团副总裁，美国SEM投资公司CEO，现任中数威利超导技术有限公司董事长，国美工业集团董事，综艺超导科技有限公司总经理。

　　曾明，男，1957年生，美国电子工程硕士，在美国硅谷从事IC设计工程多年，在高性能微处理器、专用集成电路 、高速信号处理技术、系统集成设计等方面积累了丰富经验，拥有8项美国专利。曾被授予英特尔最高技术奖 － “英特尔杰出个人贡献奖”， “北京电子信息产业十大杰出贡献者”等荣誉。历任重庆仪表材料研究所电子工程师，美国硅谷英特尔公司集成电路和系统设计高级工程师、高级经理，硅谷创业公司技术总裁，中国科学院计算技术研究所客座研究员等职，现任北京神州龙芯集成电路设计有限公司总裁。

　　顾政巍，女，1974年生，大学文化，历任本公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书等职。

　　2、证券事务代表简历：

　　邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任公司证券部职员、证券事务代表。

　　江苏综艺股份有限公司独立董事

　　关于聘任高管人员发表的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对江苏综艺股份有限公司第六届董事会第一次会议聘任高管人员发表独立意见如下：

　　公司第六届董事会第一次会议关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规，各高管人员具备相应的任职资格，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求。

　　本独立董事同意昝圣达担任公司总经理，程建华、王建华、吉朋松、曾明担任公司副总经理，程建华担任公司财务负责人，顾政巍担任公司第六届董事会秘书。

　　独立董事：朱林、马汉坤、瞿广成

　　2007年5月11日

　　证券代码：600770股票简称：综艺股份编号：临2007-009

　　江苏综艺股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　江苏综艺股份有限公司第六届第一次会议于2007年5月11日在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，一致同意选举昝圣华为公司第五届监事会主席，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　江苏综艺股份有限公司

　　监事会

　　二零零七年五月十一日

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