深圳华侨城控股股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司董事会于2007年4月19日刊登了《关于召开公司2006年度股东大会的通知》。

　　2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年5月11日（星期五）上午9时30分，会期半天。

　　2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景酒店十楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长刘平春。

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（委托人）9人，代表股份685，555，344股，占上市公司有表决权总股份61.69％。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（委托人）以现场记名投票的方式，逐项审议以下事项：

　　（一）公司2006年年度报告

　　1、表决情况：

　　同意685，555，344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（二）公司2006年度利润分配预案

　　1、表决情况：

　　同意685，555，344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（三）公司2006年度董事会工作报告

　　1、表决情况：

　　同意685，555，344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（四）公司2006年度监事会工作报告

　　1、表决情况：

　　同意685，555，344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（五）公司2006年度独立董事工作报告

　　1、表决情况：

　　同意685，555，344股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　（二）律师姓名：张清伟、黄亮

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、召开本次股东大会的通知；

　　2、本次股东大会的会议纪要；

　　3、法律意见书；

　　4、其他相关资料。

　　特此公告。

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年五月十二日

　　证券代码：000069 031001证券简称：华侨城A 侨城HQC1 公告编号：2007—015

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告