北新集团建材股份有限公司2006年度股东大会决议公告（等）

　　证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2007-009

　　北新集团建材股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年5月11日 下午13:30；

　　2.召开地点：公司会议室；

　　3.召开方式：现场投票表决；

　　4.召 集 人：公司董事会；

　　5.主 持 人：公司董事长曹江林；

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共12人，代表股份301，613，793股，占公司有表决权股份总数的52.44％。

　　四、提案审议和表决情况

　　一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意301，613，793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意301，613，793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《2006年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意301，613，793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意301，603，720股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，弃权10，073股。

　　五、审议通过了《关于确定公司2006年度审计费用及选聘公司2007年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意301，613，793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》。

　　表决情况：同意301，613，793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　七、审议通过了《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意301，613，793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　八、审议通过了《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意301，613，793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2.律师姓名：彭光亚

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月11日

　　证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2007-010

　　北新集团建材股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年5月11日 下午15:30；

　　2.召开地点：公司会议室；

　　3.召开方式：现场投票表决；

　　4.召 集 人：公司董事会；

　　5.主 持 人：公司董事长曹江林；

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共9人，代表股份301，563，793股，占公司有表决权股份总数的52.43％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意301，563，793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2.律师姓名：彭光亚

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月11日