中国玻纤股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年5月11日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2007年4月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。《中国玻纤股份有限公司关于2006年度股东大会增加提案的公告》刊登在2007年4月18日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事会召集，公司董事长曹江林先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　出席会议的股东及股东授权代表5人，代表股份261，108，947股，占公司总股份42，739.2万股的61.09%，经逐项审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、表决通过了2006年年度报告及年度报告摘要

　　同意票261，108，947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　二、表决通过了2006年度董事会工作报告

　　同意票261，108，947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　三、表决通过了2006年度监事会工作报告

　　同意票261，108，947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　四、表决通过了2006年度财务决算报告

　　同意票261，108，947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　五、表决通过了2006年度利润分配预案

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所出具的审计报告确认，公司2006年实现净利润136，050，103.90元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金15，757，619.75元，控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金16，912，815.28元，提取企业发展基金16，912，815.28元；加上年初未分配利润90，937，853.52元，年末可供股东分配的利润共计177，404，707.11元。

　　根据公司本年度的实际情况及公司发展战略，现提议2006年度利润分配预案为：以公司2006年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派1.0元（含税）现金股利，共计分配股利42，739，200.00元，剩余未分配利润134，665，507.11元滚存至下年度。

　　同意票261，108，947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　六、表决通过了2006年度审计费用暨续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案

　　公司聘请华证会计师事务所有限公司（现已更名为天健华证中洲<北京>会计师事务所）为公司2006年度审计机构，并支付2006年年度审计费60万元。

　　公司现继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构，股东大会授权董事会根据2007年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

　　同意票261，108，947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　七、表决通过了控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森（美国）有限公司关联交易的议案

　　1、与中建材集团进出口公司的关联交易事项，同意票106，606，739股，关联股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）回避表决，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　2、与中国复合材料集团有限公司的关联交易事项，同意票106，606，739股，关联股东中国建材回避表决，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　3、与振石集团股份有限公司的关联交易事项，同意票175，477，907股，关联股东振石集团回避表决，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　4、与杰普森（美国）有限公司的关联交易事项，同意票261，108，947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　八、表决通过了控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案

　　同意票261，108，947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　九、表决通过了关于转让中国复合材料集团有限公司股权暨关联交易的议案

　　本项议案为公司股东中国建材股份有限公司提出的临时提案。中国建材股份有限公司持有公司36.15%的股份。中国建材股份有限公司对本项议案回避表决。表决结果为同意票106，606，739股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格及提出临时提案的股东资格合法有效，股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司

　　2007年5月11日

　　中国玻纤股份有限公司2006年度股东大会决议公告