中炬高新技术实业（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市公告（等）

　　证券代码：600872股票简称：中炬高新编号：2007—015

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为136，338，590股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月17日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年4月28日经相关股东会议通过，以2006年5月15日作为股权登记日实施，于2006年5月17日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价的安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　公司非流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起，将遵守法律、法规中关于禁售和限售的规定。

　　公司第一大股东中山火炬集团有限公司除履行法定承诺义务外，为进一步保护流通股东的利益，积极稳妥推进股权分置改革，特别增加如下承诺：

　　自改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于2.9元（该价格不因实施股改方案而变化，但股权分置改革完成后公司实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）。

　　截至目前，其他限售股份持有人中除了中银技协持有的1，043，505股限售股份外，其他限售股份持有人持有的公司限售股份由中国登记公司上海分公司锁定，未上市交易或转让。

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“投资者记名证券持有数量”查询证明显示，截至2007年5月9日收盘为止，中银技协持有的1，043，505股限售股股份已改由自然人张寿清持有，但该部分股份的转出情况尚未明确。

　　除了中银技协外，中炬高新相关股东已经严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺；

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：

　　截止目前，有限售条件的流通股东之一中银技协已将其所持有的股份全部转出，其所持的公司股份的数量和比例均发生了变化，并因此影响了本次有限售条件的流通股股份上市流通的数量。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　在2006年5月17日本公司股改方案实施及股票复牌时，第一大股东中山火炬集团有限公司占用本公司资金余额为717.7万元。2006年5月末，火炬集团以现金清偿方式，偿还了全部欠款717.7万元。

　　截止目前，本公司没有相关股东占用资金的情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　国盛证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定和公司的股改承诺，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行核查后认为：

　　截至核查意见书签署之日，中炬高新限售股份持有人除了原第十大股东中银技协外，其余均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。原中银技协所持中炬高新1，043，505股股份该由自然人张寿清持有的具体情况目前尚未查明；至中炬高新股权分置改革方案实施完毕满12个月之日(即2007年5月16日)，控股股东火炬集团限售承诺仍未履行完毕，其持有的公司限售股份仍处于限售期内，不得上市交易或转让；信达投资有限公司等17名持有限售股份的股东的限售承诺履行完毕，该等限售股份将向上海证券交易所申请于2007年5月17日解除限售，上市流通。

　　公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《细则》等法律、法规、规章和深圳证券交易所规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通，同时将继续关注仍处于限售期的股份的持有人火炬集团的承诺履行情况并敦促其履行，进一步查明原第十大股东中银技协所持股份发生持有人变更的具体情况，做出其是否已经严格履行承诺的判断。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为136，338，590股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月17日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　（单位：股）

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　截止目前，有限售条件的流通股东之一中银技协已将其所持有的股份全部转出，转为自然人张寿清持有，但转出的具体情况尚未明确，保荐机构未能对中银技协是否履行股改承诺作出准确判断。因此，公司董事会本次暂不申请该部分股份上市流通，待保荐机构将有关情况核实清楚后，再另行申请该部分股份流通。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2007年5月11日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

　　股票简称：中炬高新股票代码：600872编号：2007—016

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事辞职公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　本公司董事会于2007 年5 月10日收到张朗生先生的辞职报告，张朗生先生因工作需要，辞去本公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，张朗生先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　张朗生先生辞职不会影响本公司董事会正常运作，董事会将会尽快提名推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　公司董事会衷心感谢张朗生先生任职董事期间为公司所做出的贡献。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月11日